江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份"或"公司")2024年第 二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投 票与网络投票相结合的方式,现场会议于2024年5月17日(星期五)下午2:00 在公司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所(以下简称"益友天元"或 "本所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞 磊、王娜律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《管理办法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下 简称"《执业规则》")等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴 承厂 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议 的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-049 5.会议主持人：董事长张文华先生 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事骆勤奋因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.除副总经理沈明澄工作原因缺席外其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月30日股东大会通过[2] - 本次转增38,688,000股，派发现金红利43,524,000元[2] - 以96,720,000股为基数，每10股转增4股、派4.5元，分红后总股本增至135,408,000股[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润400,861,683.36元，资本公积148,383,625.61元[2] - 送转股后2023年年度每股净收益按新股本摊薄为0.92元[9] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月17日，除权除息日为2024年5月20日[5] 流通股变动 - 限售流通股变动后63,808,476股，无限售流通股变动后71,599,524股[7] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发4.05元[4]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-048 一、权益分派方案 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日 召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,080,493.98 元，母公司未分配利润为 400,861,683.36 元，母公司资本公积为 148,383,625.61 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,334,899.67 元，其他资本公积为 36,048,725.94 元）。本次权益分派共计转增 38,688,000 股，派发现金红利 43,524,000.00 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 ...

公司概况 - 苏州轴承厂股份有限公司是一家上市公司，证券代码为430418，证券简称为苏轴股份[1][2] - 公司于2024年5月6日在上海举行了一场线下会议，参会单位包括中泰证券、国泰君安证券和上海观火投研咨询管理有限公司[2] - 公司接待人员包括董事、董事会秘书和财务负责人[2] 海外市场表现 - 公司2023年海外市场营业收入比上年同期增长16.47%，增速高于国内市场[3] - 公司正在构建国内国外双驱动发展的新格局，加快全球化进程，海外市场增量明显[4] - 公司2024年新项目海外主要集中于汽车领域[4] 国内市场表现 - 公司2024年新项目国内主要集中于工业机器人、航空航天、工业自动化和高端装备等领域[4] - 公司当前产品毛利率较高，公司将继续在成本管控上挖掘潜力[4] 财务表现 - 公司2024年一季度利润同比增速超过收入的主要原因包括海外市场增量明显、毛利率高于国内市场、持续推进全面预算管理和降本增效、美元存款利息增加等[4] - 公司今年一季度营收增长趋势能否在全年持续保持还需看市场需求[4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩持续高增,盈利能力显著提升 - 2023年及2024年第一季度公司业绩持续高增,超市场预期 [2][3] - 受益于降本增效和产品结构升级,公司毛利率和净利率持续提升 [4][5] 国内外业务双轮驱动,公司业绩稳健增长 - 国内市场公司加大国产汽车品牌的市场拓展,持续开发新客户和新产品 [6] - 海外市场公司营收占比持续提升,毛利率大幅提升 [6][7] 持续开拓下游新兴赛道,业务有望实现多点开花 - 公司正积极拓展汽车行业外的其他下游应用领域,如航空航天、国防军工、机器人等 [8] 盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润为1.69/2.2/2.41亿元,对应PE分别为13/10/9倍 [9] 风险提示 - 国际贸易争端风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、下游产业链发展不及预期风险、国际巨头轴承企业本地化生产加剧竞争风险 [10]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-047 苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：上海锦江汤臣洲际大酒店 参会单位及人员：中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上 海观火投研咨询管理有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 2：公司供应同一客户海外订单与国内订单的同一产品质量是否一 1 / 2 □业绩说明会 □媒体采访 致？ 回答：因为公司进入的是该客户全球供应采购平台，公司供应同一客户的 海外国内订单同一款产品采购要求是一致的，同一产品质量要求是一致的。 问题 3：2023 年海外市场是否有所下降？ 回答：公司 2023 年海外市场营业收入比上年同期增长 ...

2016 年 1 月 5 日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州轴承 厂股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2016]31 号）文件，核准公司定向发 行不超过 4,000,000 股新股。其中，公司向"苏州轴承厂股份有限公司二 O 一五年第一 期员工持股计划"发行 2,300,000 股股份，已于 2016 年 5 月 6 日起在全国中小企业股 份转让系统公开转让。 2016 年 6 月 13 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过 2015 年年度 权益分派方案：向全体股东每 10 股转增 5 股，同时向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。该转增事项于 2016 年 6 月 24 日实施完毕，本员工持股计划持有的股份从 2,300,000 股增加到 3,450,000 股。 1 / 4 2017 年 3 月 7 日-4 月 21 日，本员工持股计划通过做市转让的方式减持了所持公司 股份 662,000 股 ，本员工持股计划持有的股份从 3,450,000 股减少到 2,788,000 股。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-044 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 节 | ...

股东情况 - 出席股东大会股东14人，持有表决权股份49,989,408股，占比51.6847%[3] - 网络投票股东1人，持有表决权股份4,500股，占比0.0047%[3] 利润分配 - 2023年拟每10股派发现金红利4.50元，预计派发现金红利43,524,000.00元[8] - 2023年拟每10股转增4股，转增38,688,000股[8] 议案表决 - 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》同意股数49,984,908股，占比99.9910%[9] - 《关于董事长2023年度薪酬分配及2024年度薪酬的议案》同意股数48,397,488股，占比100.00%[13] - 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》同意股数49,989,408股，占比100.00%[15] 其他事项 - 公司原住所拟变更为苏州高新区鹿山路35号（一照多址）[10] - 独立董事津贴每人5万元人民币（税前）[13]