会议信息 - 监事会会议于2024年12月25日召开，应出席3人，实出席3人[2] 资金使用 - 公司拟在2025年度用5000万元闲置自有资金买理财产品[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

未来展望 - 公司2025年度拟向银行申请不超4.00亿元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议审议授信议案[3] - 议案表决同意8票，无反对和弃权，不涉及关联交易，需股东大会审议[3] - 公司授权董事长李军签署授信额度内法律文件[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议于1月9日14:00现场召开，网络投票时间为1月8 - 9日[3] - 会议地点在青岛胶州市公司二楼会议室[5] 议案审议 - 审议续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[6] 授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[7] 登记信息 - 登记时间为1月8日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7][8] - 登记地点在青岛胶州市公司二楼会议室[7][8]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财，未到期总额不超5000万元[2] - 授权期限自会议通过日起一年内有效[2] - 2024年12月25日会议审议通过议案，无需股东大会[5] 理财风险与管理 - 理财产品受市场波动等风险影响[6] - 公司按原则开展理财，选合格机构实施[6] - 财务部分析跟踪，不利时控风险[6] 监督与披露 - 独立董事、监事会有权监督检查[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6]

审计相关 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构[3] - 上期审计收费63.50万元，本期50.00万元[2] - 2024年12月25日董事会通过续聘议案，8票同意[12] - 本次聘任需提交股东大会审议[14] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人189人，注册会计师968人[3] - 2023年收入总额185,828.77万元[4] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元[4] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数11,468.42万元[4] - 职业保险累计赔偿限额10,000.00万元[4] 处罚情况 - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施16次[6] - 42名从业人员近三年受行政处罚8次、监管措施37次[6]

公司概况 - 报告研究的具体公司是首批北交所上市企业，专注于高精密零部件加工、组装以及铝制品铸造领域，成立于2001年，积累了丰富的实践经验和深厚的技术实力 [1] - 公司荣获了国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业等多项荣誉，并于2021年成功在北京证券交易所上市 [1] - 公司实际控制人李军间接控制公司64.61%的股权，股权结构稳定，实控人对公司的经营决策、生产等重大事项具有表决权 [120] 财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入1.83亿元，同比增长29.44%；归母净利润0.22亿元，同比增长35.68%；扣非净利润0.21亿元，同比增长143.69% [1] - 公司预计2024-2026年实现营收分别为2.55/3.08/3.63亿元，同比增长分别为20.60%/21.13%/17.86%；归母净利润分别为0.44/0.54/0.66亿元，同比增长分别为22.70%/23.89%/22.34% [66] - 公司销售毛利率基本维持在34%以上，2024年前三季度销售毛利率为35.34%，销售净利率为14.21% [105] 业务结构 - 公司产品覆盖领域广泛，包括智能制造、高端装备制造、机器人、贴片机、精密机械、3D打印、航空航天以及自动化生产线等多个行业或领域 [124] - 公司积极推进谐波减速器研发，并于2024年上半年完成了谐波减速机全系列齿形设计，具备根据市场需求投入规模性生产的能力 [102] - 2020-2024H1，公司产品业务占比由88.50%下降至76.72%；加工业务占比由8.70%提升至19.62%，占比提升显著 [108] 技术实力与客户资源 - 公司通过不断提升工艺技术、深入精细化管理以及引进先进生产设备的发展战略，在精密零部件领域形成了一定的竞争优势 [27] - 公司拥有数百台国外进口品牌数控加工中心、数控车床、高精度磨床、压铸机等加工、压铸及检测设备，以及恒温恒湿的欧标标准化生产车间 [6] - 公司客户涵盖了多个细分行业知名品牌制造商，如蒂业技凯(THK)、安川电机(YASKAWA)、埃地沃兹(Edwards)、山洋电机(SAN-YO)、盖茨集团(Gates)、中国中车、阿尔斯通(ALSTOM)等 [150] 行业前景 - 随着工业自动化、智能化和高端化的发展，企业对于机器人、数控机床等中高端设备的需求亦随着增加，谐波减速器作为核心零部件之一，具备良好的市场前景 [102] - 2024年全球半导体市场规模将超5883亿美元，2030年前后破万亿美元，消费电子领域在AIGC持续走向边缘终端的背景下，AI手机、AIPC有望获得消费者更多关注 [163] - 我国汽车市场继续保持平稳发展，新能源汽车市场增速最为亮眼，公司作为汽车零部件供应商，将持续受益于行业发展带来的机遇 [139] 估值与投资建议 - 对应当前股价21.08元，公司2024-2026年PE分别为89/72/59倍，首次覆盖，给予"增持"评级 [66] - 公司有望在人形机器人、数控机床等高端制造领域获得更多市场份额，向上成长空间打开，但短期涨幅过大 [66]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-091 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产 品），进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时 点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-088 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1、议案内容： 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 司拟使用闲置自有资金 5,000 万元（ ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、公司 2025 年度申请银行综合授信额度的基本情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司生产经营 及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿 元）的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准。 公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。 具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。 贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权、外 币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、设备等提供相关担 保。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-090 公司授权董事长李军先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-089 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 63.50 万元，本期审计收费 50.00 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机 构。 1 2023 年收入总额（经审计）：185,828.77 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：140,091.34 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：32,039.59 万元 2023 年上市公司审计客户家数：124 ...