证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-071 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 1 的议案》 1、议案内容： 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-073 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 1 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

公司投资评级 首次覆盖,给予"推荐"评级 [13] 报告的核心观点 公司深耕精密零件制造领域 - 公司成立于2001年,是一家以高精密部品的加工和组装,以及铝制品铸造为核心技术和核心产品的国家级高新技术企业 [2] - 公司研发能力强,是国家专精特新"小巨人"企业,产品品质可靠,拥有众多优质客户 [2][22] 业务高度集中,盈利能力较好 - 公司业务集中于精密零部件的生产,生产类业务的营收占比均在70%以上,毛利率较高 [3] - 公司毛利率、净利率较为稳定,2023年整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85% [3][51][52] 新客户持续开拓,谐波减速器打造第二曲线 - 公司已成立全球营销中心,不断开拓新客户,2023年成功开拓了CNHIndustrial、富士电机等新客户 [4][55] - 公司大力发展谐波减速器业务,2024年拟投入2.5亿元用于"年产30万套谐波减速器生产项目" [4][42] 行业发展情况 市场需求日渐旺盛 - 我国汽车行业产销量持续增长,2023年产销量分别为3016.1万辆/3009.4万辆 [58][59] - 工业机器人销量持续增长,2023年达到31.6万台,为公司谐波减速器业务带来增长机会 [61][62] 多项利好政策出台 - 2024年三中全会提出要健全强化集成电路、工业母机等重点产业链发展体制机制,为公司发展提供政策支持 [68] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元,同比增长18.75%/15.43%/14.50% [71] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元,同比增长17.20%/15.50%/15.00% [71]

回购计划 - 拟回购股份200 - 300万股，占总股本1.09% - 1.63%，资金3966 - 5949万[4] - 回购期限2024年7月4日至2025年1月3日[9] - 原回购价不超27.88元/股，2024年7月5日后调为不超19.83元/股[2][9] 回购进展 - 截至2024年7月26日，已回购2165409股，占总股本1.18%，成交24321940.10元[8] - 截至2024年7月30日，实际回购300万股，占总股本1.63%，成交34080883.73元[9] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用将注销[2][14] - 回购最高成交价12.30元/股，最低10.27元/股[8][9] - 回购期间董监高无买卖股票，规范披露信息，不影响经营和控制权[10][11][12][13]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购股份结果公告 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员 工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，公司原 确定本次回购价格不超过 27.88 元/股，公司于 2024 年 7 月 5 日实施 2023 年度权益分派， 本次权益分派实施回购价格调整后为不超过 19.83 元/股。具体回购价格由公司股东大会 授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （ ...

回购方案 - 2024年6月19日董事会和监事会、7月4日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 拟用于股权激励或员工持股计划，竞价方式回购[3] - 原回购价不超27.88元/股，调整后不超19.83元/股[3] - 拟回购200 - 300万股，占总股本1.09% - 1.63%[5] - 预计资金3966万 - 5949万，来自自有资金[5] - 实施期限不超6个月，满足条件可提前结束[5] 回购进展 - 2024年7月11日首次实施回购[9] - 截至7月11日，已回购264,528股，占总股本0.14%[9] - 截至7月11日，最高成交价10.71元/股，最低10.63元/股[9] - 截至7月11日，成交金额2,824,043.48元，占上限4.75%[9] 备查文件 - 《公司回购股份专用证券账户交易明细》[10]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-069 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益， 完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 青岛丰光精密机械股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。 （二）回购用途及目的 （1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到回购资金总额上限， ...

股份回购 - 拟回购股份200 - 300万股，占总股本1.09% - 1.63%[14] - 回购价格调整为不超19.83元/股[3] - 预计资金3966 - 5949万，来源自有资金[14] - 用于员工持股或股权激励[3] - 竞价回购，期限不超6个月[3][9] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产55,274.22万元[21] - 净资产43,441.86万元，货币资金2,554.86万元[21] - 未分配利润18,712.91万元，资产负债率21.41%[21] - 每股净资产3.30元[21] 其他信息 - 2024年6 - 7月相关会议通过回购议案[7] - 相关股东回购期暂无减持计划[4] - 回购存在多种实施风险[6] - 已开立股份回购专用账户[30] - 董监高此前6个月无二级市场买卖[22]

青岛丰光精密机械股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-068 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 200 万股，不超过 300 万股。 （4）回购价格区间：不超过 27.88 元/股，鉴于公司 2024 年 7 月 5 日进行权益分 派，回购价格自 2024 年 7 月 5 日调整为不超过 19.83 元/股。 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 及其一致行动人在回购期间暂 ...

股东大会 - 2024年7月4日于青岛胶州召开，2名股东持8502万股（占64.61%）出席[2] - 8名董事、3名监事全部出席[2] 股份回购 - 拟回购200 - 300万股，价格不超19.83元/股，期限不超6个月[4][5] - 相关议案同意股数8502万股，占比100%[5][7]