会议信息 - 董事会会议于2024年8月6日在青岛胶州市召开[2] - 公司拟于2024年8月22日召开2024年第四次临时股东大会[8] 股本与资本变更 - 2023年年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增4股[5] - 公司总股本由131,581,378股变更为184,213,929股[5] - 公司注册资本由131,581,378元变更为184,213,929元[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] 数据相关 - 公司原注册资本131,581,378元，修订后为184,213,929元[3][4] - 公司原股份总数131,581,378股，修订后为184,213,929股[3][4] 其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年8月6日[6] - 备查文件含董事会决议、原及修订后《公司章程》[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票8月21日15:00 - 8月22日15:00[7] - 会议地点为青岛胶州市公司二楼会议室[11] 股权与议案 - 股权登记日为8月15日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 审议《关于公司回购股份方案的议案》[13] - 2023年权益分派后，总股本变为184,213,929股，注册资本变为184,213,929元[13] 登记信息 - 登记时间为8月21日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点为公司二楼会议室[16] - 登记方式多样，含不同情况要求及网络投票登记办法[13] 其他信息 - 会议联系地址为董事会秘书办公室，电话0532 - 87273528等[16] - 会议交通费、食宿费自理[16]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-072 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 机械股份有限公司 | 机械股份有限公司 | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | | 湖路 2 号 | 湖路 2 号 | | 邮政编码：266300 | 邮政编码：266300 | | 公司注册资本为人民币 131,581,378 元。 | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | | 第十六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第十六条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 | | 131,581,378 元，股份总数为 131,581,37 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-071 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 1 的议案》 1、议案内容： 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-073 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 1 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

公司投资评级 首次覆盖,给予"推荐"评级 [13] 报告的核心观点 公司深耕精密零件制造领域 - 公司成立于2001年,是一家以高精密部品的加工和组装,以及铝制品铸造为核心技术和核心产品的国家级高新技术企业 [2] - 公司研发能力强,是国家专精特新"小巨人"企业,产品品质可靠,拥有众多优质客户 [2][22] 业务高度集中,盈利能力较好 - 公司业务集中于精密零部件的生产,生产类业务的营收占比均在70%以上,毛利率较高 [3] - 公司毛利率、净利率较为稳定,2023年整体毛利率/净利率分别为35.34%/16.85% [3][51][52] 新客户持续开拓,谐波减速器打造第二曲线 - 公司已成立全球营销中心,不断开拓新客户,2023年成功开拓了CNHIndustrial、富士电机等新客户 [4][55] - 公司大力发展谐波减速器业务,2024年拟投入2.5亿元用于"年产30万套谐波减速器生产项目" [4][42] 行业发展情况 市场需求日渐旺盛 - 我国汽车行业产销量持续增长,2023年产销量分别为3016.1万辆/3009.4万辆 [58][59] - 工业机器人销量持续增长,2023年达到31.6万台,为公司谐波减速器业务带来增长机会 [61][62] 多项利好政策出台 - 2024年三中全会提出要健全强化集成电路、工业母机等重点产业链发展体制机制,为公司发展提供政策支持 [68] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.51/2.89/3.31亿元,同比增长18.75%/15.43%/14.50% [71] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.42/0.48/0.55亿元,同比增长17.20%/15.50%/15.00% [71]

回购计划 - 拟回购股份200 - 300万股，占总股本1.09% - 1.63%，资金3966 - 5949万[4] - 回购期限2024年7月4日至2025年1月3日[9] - 原回购价不超27.88元/股，2024年7月5日后调为不超19.83元/股[2][9] 回购进展 - 截至2024年7月26日，已回购2165409股，占总股本1.18%，成交24321940.10元[8] - 截至2024年7月30日，实际回购300万股，占总股本1.63%，成交34080883.73元[9] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用将注销[2][14] - 回购最高成交价12.30元/股，最低10.27元/股[8][9] - 回购期间董监高无买卖股票，规范披露信息，不影响经营和控制权[10][11][12][13]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购股份结果公告 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员 工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，公司原 确定本次回购价格不超过 27.88 元/股，公司于 2024 年 7 月 5 日实施 2023 年度权益分派， 本次权益分派实施回购价格调整后为不超过 19.83 元/股。具体回购价格由公司股东大会 授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （ ...

回购方案 - 2024年6月19日董事会和监事会、7月4日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 拟用于股权激励或员工持股计划，竞价方式回购[3] - 原回购价不超27.88元/股，调整后不超19.83元/股[3] - 拟回购200 - 300万股，占总股本1.09% - 1.63%[5] - 预计资金3966万 - 5949万，来自自有资金[5] - 实施期限不超6个月，满足条件可提前结束[5] 回购进展 - 2024年7月11日首次实施回购[9] - 截至7月11日，已回购264,528股，占总股本0.14%[9] - 截至7月11日，最高成交价10.71元/股，最低10.63元/股[9] - 截至7月11日，成交金额2,824,043.48元，占上限4.75%[9] 备查文件 - 《公司回购股份专用证券账户交易明细》[10]