证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-011 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 85,027,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 7,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监 ...

| | 公告日期 2024-01-31 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 丰光精密(430510) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11339431.0 | 成交金额（万 元） | 26021.65 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 5251451.51 | 3861488.99 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4508931.68 | 2466771.92 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3496263.16 | 1872820.57 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3275392.49 | 908491.77 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 28 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 870299 | 灿能电力 | 11986139.0 | 10524.94 | 当日收盘价涨幅达到29.93% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 430510 | 丰光精密 | 11339431.0 | 26021.65 | 当日收盘价涨幅达到21.65% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 870299 | 灿能电力 | 11986139.0 | 10524.94 | 当日换手率达到44.17% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 873122 | 中纺标 | 5378667 | 30857.78 | 当日换手率达到41.24% | | 31 | | | | | | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 8272990 | 24062.46 | 当日换手率达到38.76% | | 31 | | | | | | | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | | | | 5.64 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | | | 31 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 中银国际证券股份有 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-01- 31 | 836149 | 旭杰科技 | 4.54 | 100000 | 限公司中银苏州竹辉 | 司苏州星湖街证券营 | | | | | | | 路营业部 | 业部 | | 2024-01- | 834033 | 康普化学 | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 31 | | | 34.19 | 30000 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-01- | 43051 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-001 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-005 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提名李 庆党先生为公司独立董事的议案》，公司董事会提名李庆党先生为公司独立董事。本议 案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 提名李庆党先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事周惠云女士辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》 及《青岛丰光 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-003 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-008 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产 品），进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时 点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-007 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆党，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-002 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1、议案内容： 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 ...