会议信息 - 2024年第三次临时股东大会7月4日14:30在青岛胶州召开，网络投票7月3日15:00至7月4日15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人2名，持表决权股份85,020,000股，占总股本64.61%[9] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案的议案》等两议案同意股数均为85,020,000股，占100%[12][13] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序及出席人员资格合法有效[6][9][14]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-067 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 85,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

法律意见书 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年7月 4 日召开的丰光 精密 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案 ...

股东减持情况 - 深圳市达晨创联减持前持股6,989,917股，比例5.3122%[2] - 实际减持611,000股，比例0.4644%，金额11,034,420元[3] - 减持后持股6,378,917股，比例4.8479%[3] 减持相关信息 - 预披露减持657,906股，实际在范围内[4] - 时间为2024年4月2日 - 7月1日，方式大宗交易[3] - 原因是减持时间区间届满，与计划一致[3][4]

股份回购 - 2024年6月19日公司通过回购股份方案，待2024年第三次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年6月28日前十大股东中，青岛丰光投资持股73,295,000股，比例55.7032%[1] - 2024年6月28日前十大无限售条件股东中，青岛丰光投资持股13,433,750股，比例10.2095%[4] - 股东曹正截至2024年6月28日，信用证券账户持股342,649股[2][3] - 股东祝捷截至2024年6月28日，信用证券账户持股300,000股[2][3]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-066 青岛丰光精密机械股份有限公司 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | | | | 减持 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 已减持 | 减持 | 减持 | 价格 | 已减持总 | 计划 | 数量（股） | 当前持 | | | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 金额（元） | 完成 | | 股比例 | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | 深圳市达 | | | | 年 4 | | | | | | | 晨创联股 | | | | 月 2 | 17.73 | | | | | | 权投资基 | | | 大宗 | 日 | 元 | 11,034,420 | 否 | | | | 金合伙企 | 611,000 | 0.4644% | 交易 | -2024 | -18.22 | 元 | | 6,378, ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-065 青岛丰光精密机械股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （2）上述股东祝捷截至 2024 年 6 月 28 日，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 300,000 股。 注：（1）上述股东曹正截至 2024 年 6 月 28 日，通过普通证券账户持有公司股 份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 342,649 股。 （2）上述股东祝捷截至 2024 年 6 月 28 日，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 300,000 股。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《回购股份 ...

股份回购 - 拟回购股份数量200 - 300万股[2] - 原回购价不超27.88元/股，资金5576 - 8364万[2] - 调整后回购价不超19.83元/股，资金3966 - 5949万[5] - 回购期限自股东大会通过起不超6个月，需审议[2] 权益分派 - 以131581378股为基数，10股转增4股派1.2元[3] - 股权登记日2024年7月4日，除权除息日7月5日[3]

权益分派 - 2023年年度以131,581,378股为基数，每10股转增4股、派1.2元现金，分红后总股本增至184,213,929股[3] - 本次权益分派共计转增52,632,551股，派发现金红利15,789,765.36元[2] - 权益登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[6] 利润与资本公积 - 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为181,400,355.19元，母公司未分配利润为187,248,526.36元，母公司资本公积为82,634,162.73元[2] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.12元；持股超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发1.08元[5] 流通股变动 - 限售流通股变动前69,080,035股（占比52.50%），变动后96,712,049股（占比52.50%）[10] - 无限售流通股变动前62,501,343股（占比47.50%），变动后87,501,880股（占比47.50%）[10] 其他 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.1931元[11] - 公司结合权益分派及回购方案调整回购价格[11]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-063 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,400,355.19 元，母公司未分配利润为 187,248,526.36 元，母公司资本公积为 82,634,162.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 82,634,162.73 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 52,632,551 股，派发现金红利 15,789,765.36 元。 一、权益分派方案 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 4 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北 ...