一、回购股份方案概述 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 19 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购股份数量不少于 200 万 股，不超过 300 万股，回购价格不超过 27.88 元/股，根据本次拟回购数量及拟 回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 5,576 万-8,364 万，回购股份期限为 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露《回购股份方案公告》(公告编号：2024-060)。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-064 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司将以 ...

股东情况 - 2024年6月18日，青岛丰光投资管理有限公司为第一大股东，持股73,295,000股，比例55.7032%[1] - 2024年6月18日，青岛鼎盛全投资企业为第二大股东，持股11,725,000股，比例8.9108%[1] - 2024年6月18日，深圳市达晨创联为第三大股东，持股6,378,917股，比例4.8479%[1] 其他事项 - 2024年6月19日审议通过回购股份方案，待股东大会审议[1] - 公告披露2024年6月18日权益登记日前10大股东和无限售条件股东情况[1][3]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-062 青岛丰光精密机械股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-060）。该回购 股份方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 6 月 18 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如 下： 一、2024 年 6 月 18 日登记在册的公司前十大股东持股情况： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持股数量（ ...

股份回购计划 - 拟回购股份数量200 - 300万股，占总股本1.52% - 2.28%[3][13] - 拟回购价格上限不超27.88元/股[6][12][13] - 预计回购资金5576万 - 8364万，来源为自有资金[13] - 回购期限自股东大会通过起不超6个月[4][15] 股份结构变化 - 有限售条件股份数量69080035股，占比52.50%，回购后不变[17] - 无限售条件股份按上限回购后数量59501343股，占比45.22%[18] - 无限售条件股份按下限回购后数量60501343股，占比45.98%[18] - 回购专户股份按上限回购后300万股，占比2.28%[18] - 回购专户股份按下限回购后200万股，占比1.52%[18] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产55274.22万元[19] - 归属于上市公司股东的净资产43441.86万元[19] - 货币资金余额2554.86万元[19] - 未分配利润18712.91万元[19] - 资产负债率21.41%[19] - 归属于上市公司股东的每股净资产3.30元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金比例分别为15.13%、19.25%、327.38%[19] 其他要点 - 2024年6月19日董事会、监事会通过回购议案，需股东大会审议[8] - 董事、监事等回购期间暂无减持计划[5][21] - 董事、监事等前6个月无二级市场买卖股票行为[20] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股，36个月未划转将注销[22] - 公司及控股股东、实控人近12个月无违规受罚情形[23][24][25] - 拟授权董事会办理回购事宜，授权至事项完毕[26][27] - 股份回购存在实施风险[28][29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月4日14:30召开，网络投票7月3日15:00 - 7月4日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月28日[10] - 会议地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室[11] 股份回购计划 - 拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股[13] - 回购价格区间不超过27.88元/股[13] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过6个月[13] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年7月3日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[15] - 会议登记地点为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室[15] 会议联系信息 - 会议联系电话为0532 - 87273528，传真为0532 - 87273528，邮编266300，联系人为吕冬梅[17] - 会议交通费、食宿费自理[17]

会议信息 - 监事会会议通知2024年6月13日书面发出[2] - 会议于2024年6月19日在青岛现场召开[4] - 应出席监事3人，出席3人[3] 股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励[6] - 数量不少于200万、不超300万股[6] - 价格不超27.88元/股，资金为自有[6] - 期限自董事会通过起不超6个月[6] - 议案表决全票通过，待股东大会审议[6]

董事会会议 - 董事会会议于2024年6月19日在青岛胶州市召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 股份回购 - 拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股[5] - 回购股份价格区间不超过27.88元/股[5] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[5] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理回购事宜的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[11] 股东大会 - 公司拟于2024年7月4日召开2024年第三次临时股东大会[10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》无需提交审议[12]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-059 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 1 1、会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-061 1、股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划， 将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 200 万股，不超过 300 万股。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本 ...