证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-058 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 1、议案内容： 基于对公司 ...

公司概况 - 公司是精密零部件制造企业，主要产品应用于半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业 [1][2][3][4] - 公司具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势 [4] - 公司正在加快推进谐波减速器研发进展，与相关潜在客户积极对接 [4][6][7] 业务发展 - 公司谐波减速器全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时进入小批量量产 [3] - 公司将充分利用现有资源，聚焦谐波减速器产品，加速推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与业务布局 [3][9] - 公司已成立以FGA为中心的全球营销中心，将根据客户和市场需求在全球设置分支机构，积极拓展海外市场 [8] 市场前景 - 受"机器换人"热潮影响，机器人行业进入发展快车道，带动谐波减速器市场需求持续释放 [5][6] - 谐波减速器在高端数控机床、半导体制造设备、航空航天等应用场景不断拓宽，市场渗透率持续提升 [5][6] - 人形机器人产业化有望在2024年逐步拉开序幕，将进一步带动谐波减速器市场需求 [6] 经营情况 - 2023年营业收入较上年同期减少，主要原因是经济环境不佳和产品结构变化 [7] - 2024年一季度公司实现营收5,734.97万元，同比增长35.87% [7] - 公司将通过开拓市场、优化客户布局、加强技术研发、提高产品质量等措施保持毛利率优势 [8][9]

公司概况 - 公司名称为青岛丰光精密机械股份有限公司，证券代码为430510，证券简称为丰光精密[1] - 公司主营精密零部件制造业务，产品应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业[3][4] - 公司深耕精密零部件制造行业二十余年，具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势[4] 业务发展 - 公司正在积极推进谐波减速器产品的研发和产业化,已完成全系列齿形设计并通过内部技术验证,可随时进入小批量量产[3] - 公司正在与相关潜在客户积极对接谐波减速器项目,并将充分利用现有资源加速推动谐波减速器业务布局[3][9] - 公司谐波减速器产品目标是与国外品牌产品在同一水平线上,采用国际领先的加工技术和标准,以满足客户需求[7] 市场前景 - 受益于"机器换人"热潮和高端装备需求增长,谐波减速器市场需求持续释放,行业规模不断扩大[5][6] - 人形机器人产业化进程加快,将带动谐波减速器市场需求进一步释放[6] 经营情况 - 2023年公司营收有所下降,主要原因是受经济环境影响客户订单减少,以及产品结构变化[7] - 2024年一季度公司营收实现35.87%同比增长,业务发展趋势良好[7] - 公司将继续优化产品结构、提升服务能力、加强成本管控等措施,保持毛利率优势[8][9] - 公司正积极拓展海外市场,已成立以FGA为中心的全球营销中心[11]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-057 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 7 日 活动地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 参会单位及人员：国金证券、河北银行、农银基金、中信保诚基金、中债资 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 1 信 公司董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1、公司谐波减速器进展如何？公司现在是有给哪些客户送样？ 答：您好，感谢您对公司的关注！目前谐波减速器全系列齿形设计完成，内 部技术验证通过，可以随时对 ...

谐波减速器项目进展 - 谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可以随时对应市场需求进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接，暂未形成销售[5] - 公司持续推行精细化管理，控制生产成本，实施降本增效，根据公司实际情况并结合市场情况来合理定价[5] - 公司将通过持续推进研发、建设谐波减速器生产基地等方式使公司具备谐波减速器相关产品规模化生产能力[5] - 公司谐波减速器产品目标是和国外品牌产品在同一条水平线上，采用国际领先的加工技术和标准[6] - 公司将推出微型谐波减速器产品系列来填补品类空白[6] 公司定增及半导体业务 - 公司定增项目现已经股东大会审议通过，正按计划有序推进[6] - 公司在半导体领域主要应用产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等[7] - 公司真空泵精密零部件为埃地沃兹供货，埃地沃兹是世界500强阿特拉斯·科普柯集团旗下的品牌企业[7] - 公司还为安川电机等企业提供伺服电机轴等产品[7] 下游行业前景 - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] - 公司下游客户的主要产品有半导体真空泵、伺服电机、工业机器人等，具备潜力和需求前景[8] - 公司正在努力争取下游客户的更多零部件产品供应份额，开拓更多客户[8] - 公司上合工厂预计2024年9月投入使用[9]

公司概况 - 青岛丰光精密机械股份有限公司是一家专注于高端装备核心零部件研发和制造的上市公司[1][2][3][4] - 公司主要产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等半导体类产品[7] - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] 谐波减速器项目 - 公司谐波减速器全系列齿形设计已完成，可随时进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接谐波减速器产品[5] - 公司谐波减速器产品定价根据成本控制和市场情况合理定价[5] - 公司将通过持续研发和生产基地建设提升谐波减速器产品竞争力[5][6] - 公司计划举行谐波减速器产品发布会推广新产品[5] 公司发展 - 公司定增项目已经股东大会审议通过，正在有序推进[6] - 公司上合工厂一期项目已经竣工验收，预计2024年9月投入使用[9] - 公司下游行业前景广阔，公司正在努力拓展更多客户[8]

√特定对象调研 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-056 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 30 日 活动地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 参会单位及人员：晨鸣资管、东北证券、东吴证券、光大永明基金、国投证 券、华鑫证券、华西证券、开源证券、青岛旅投中骏私募基金、山西证券、申万 宏源证券、深圳市前海尚善资产管理有限公司、泰康基金、天风证券、万和证券、 西南证券、颐歌资产、长江证券、中泰证券 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 1 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为2024年5月21 - 22日[5] - 出席会议股东及代理人共6名，持股85,092,683股，占总股本64.67%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比超99.9%[12][14][16][18][20][23][24][28][30] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》中小股东同意占比79.83%[21] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票相关议案》中小股东同意占比低[31][32]

会议信息 - 2024年5月22日在青岛胶州市召开年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6名，持有表决权股份85,092,683股，占比64.67%[3] - 网络投票股东3名，持有表决权股份72,583股，占比0.06%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[5] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司前期会计差错更正的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[13] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[15] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[17] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意票数58,025，占比79.83%，反对票数14,658，占比20.17%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] 其他 - 律师事务所为山东国曜琴岛（青岛）律师事务所，律师为周诺、曹燕红[20] - 律师认为公司本次会议相关事宜符合规定，会议决议合法有效[20] - 备查文件有《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[21]

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 5 月 22 日召开的丰光 精密 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议"）,并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉 ...