董事会会议 - 董事会会议于2024年6月19日在青岛胶州市召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 股份回购 - 拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股[5] - 回购股份价格区间不超过27.88元/股[5] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[5] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理回购事宜的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[11] 股东大会 - 公司拟于2024年7月4日召开2024年第三次临时股东大会[10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》无需提交审议[12]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-059 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 1 1、会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-061 1、股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划， 将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 200 万股，不超过 300 万股。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-058 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 1、议案内容： 基于对公司 ...

公司概况 - 公司是精密零部件制造企业，主要产品应用于半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业 [1][2][3][4] - 公司具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势 [4] - 公司正在加快推进谐波减速器研发进展，与相关潜在客户积极对接 [4][6][7] 业务发展 - 公司谐波减速器全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时进入小批量量产 [3] - 公司将充分利用现有资源，聚焦谐波减速器产品，加速推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与业务布局 [3][9] - 公司已成立以FGA为中心的全球营销中心，将根据客户和市场需求在全球设置分支机构，积极拓展海外市场 [8] 市场前景 - 受"机器换人"热潮影响，机器人行业进入发展快车道，带动谐波减速器市场需求持续释放 [5][6] - 谐波减速器在高端数控机床、半导体制造设备、航空航天等应用场景不断拓宽，市场渗透率持续提升 [5][6] - 人形机器人产业化有望在2024年逐步拉开序幕，将进一步带动谐波减速器市场需求 [6] 经营情况 - 2023年营业收入较上年同期减少，主要原因是经济环境不佳和产品结构变化 [7] - 2024年一季度公司实现营收5,734.97万元，同比增长35.87% [7] - 公司将通过开拓市场、优化客户布局、加强技术研发、提高产品质量等措施保持毛利率优势 [8][9]

公司概况 - 公司名称为青岛丰光精密机械股份有限公司，证券代码为430510，证券简称为丰光精密[1] - 公司主营精密零部件制造业务，产品应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业[3][4] - 公司深耕精密零部件制造行业二十余年，具有规范管理优势、精密加工能力优势、技术研发能力优势、客户资源优势、质量管控优势等竞争优势[4] 业务发展 - 公司正在积极推进谐波减速器产品的研发和产业化,已完成全系列齿形设计并通过内部技术验证,可随时进入小批量量产[3] - 公司正在与相关潜在客户积极对接谐波减速器项目,并将充分利用现有资源加速推动谐波减速器业务布局[3][9] - 公司谐波减速器产品目标是与国外品牌产品在同一水平线上,采用国际领先的加工技术和标准,以满足客户需求[7] 市场前景 - 受益于"机器换人"热潮和高端装备需求增长,谐波减速器市场需求持续释放,行业规模不断扩大[5][6] - 人形机器人产业化进程加快,将带动谐波减速器市场需求进一步释放[6] 经营情况 - 2023年公司营收有所下降,主要原因是受经济环境影响客户订单减少,以及产品结构变化[7] - 2024年一季度公司营收实现35.87%同比增长,业务发展趋势良好[7] - 公司将继续优化产品结构、提升服务能力、加强成本管控等措施,保持毛利率优势[8][9] - 公司正积极拓展海外市场,已成立以FGA为中心的全球营销中心[11]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-057 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 7 日 活动地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 参会单位及人员：国金证券、河北银行、农银基金、中信保诚基金、中债资 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 1 信 公司董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1、公司谐波减速器进展如何？公司现在是有给哪些客户送样？ 答：您好，感谢您对公司的关注！目前谐波减速器全系列齿形设计完成，内 部技术验证通过，可以随时对 ...

谐波减速器项目进展 - 谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可以随时对应市场需求进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接，暂未形成销售[5] - 公司持续推行精细化管理，控制生产成本，实施降本增效，根据公司实际情况并结合市场情况来合理定价[5] - 公司将通过持续推进研发、建设谐波减速器生产基地等方式使公司具备谐波减速器相关产品规模化生产能力[5] - 公司谐波减速器产品目标是和国外品牌产品在同一条水平线上，采用国际领先的加工技术和标准[6] - 公司将推出微型谐波减速器产品系列来填补品类空白[6] 公司定增及半导体业务 - 公司定增项目现已经股东大会审议通过，正按计划有序推进[6] - 公司在半导体领域主要应用产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等[7] - 公司真空泵精密零部件为埃地沃兹供货，埃地沃兹是世界500强阿特拉斯·科普柯集团旗下的品牌企业[7] - 公司还为安川电机等企业提供伺服电机轴等产品[7] 下游行业前景 - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] - 公司下游客户的主要产品有半导体真空泵、伺服电机、工业机器人等，具备潜力和需求前景[8] - 公司正在努力争取下游客户的更多零部件产品供应份额，开拓更多客户[8] - 公司上合工厂预计2024年9月投入使用[9]

公司概况 - 青岛丰光精密机械股份有限公司是一家专注于高端装备核心零部件研发和制造的上市公司[1][2][3][4] - 公司主要产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等半导体类产品[7] - 公司下游客户包括埃地沃兹、安川电机、宁波均胜、中国中车、THK、阿尔斯通等知名企业[8] 谐波减速器项目 - 公司谐波减速器全系列齿形设计已完成，可随时进入小批量量产[5] - 公司正在与潜在客户对接谐波减速器产品[5] - 公司谐波减速器产品定价根据成本控制和市场情况合理定价[5] - 公司将通过持续研发和生产基地建设提升谐波减速器产品竞争力[5][6] - 公司计划举行谐波减速器产品发布会推广新产品[5] 公司发展 - 公司定增项目已经股东大会审议通过，正在有序推进[6] - 公司上合工厂一期项目已经竣工验收，预计2024年9月投入使用[9] - 公司下游行业前景广阔，公司正在努力拓展更多客户[8]