√特定对象调研 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-056 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 30 日 活动地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 参会单位及人员：晨鸣资管、东北证券、东吴证券、光大永明基金、国投证 券、华鑫证券、华西证券、开源证券、青岛旅投中骏私募基金、山西证券、申万 宏源证券、深圳市前海尚善资产管理有限公司、泰康基金、天风证券、万和证券、 西南证券、颐歌资产、长江证券、中泰证券 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 1 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为2024年5月21 - 22日[5] - 出席会议股东及代理人共6名，持股85,092,683股，占总股本64.67%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比超99.9%[12][14][16][18][20][23][24][28][30] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》中小股东同意占比79.83%[21] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票相关议案》中小股东同意占比低[31][32]

会议信息 - 2024年5月22日在青岛胶州市召开年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6名，持有表决权股份85,092,683股，占比64.67%[3] - 网络投票股东3名，持有表决权股份72,583股，占比0.06%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[5] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[7] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%[9] - 《关于公司前期会计差错更正的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[13] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[15] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意股数85,020,100股，占比99.91%，反对股数72,583股，占比0.09%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数85,078,025股，占比99.98%，反对股数14,658股，占比0.02%[17] - 《关于公司2023年度权益分派方案的议案》同意票数58,025，占比79.83%，反对票数14,658，占比20.17%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] - 《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》中小股东同意票数100，占比0.14%，反对票数72,583，占比99.86%[18] 其他 - 律师事务所为山东国曜琴岛（青岛）律师事务所，律师为周诺、曹燕红[20] - 律师认为公司本次会议相关事宜符合规定，会议决议合法有效[20] - 备查文件有《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[21]

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东国曜琴岛（青岛）律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2024年 5 月 22 日召开的丰光 精密 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议"）,并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-055 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议； 1 4、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 85,092,683 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。 其中通过网 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间是2024年5月17日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加公司2023年年度报告说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理李军等多人及保荐代表人牛振松 [3][4] 谐波减速器相关 - 全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可随时小批量量产，暂未形成销售，正与潜在客户对接，定增项目按计划推行 [5] - 目标是与国外品牌产品达到同一水平，在关键环节采用国际领先技术和标准，以对标四大机器人厂商供应商的产品为生产标准 [5] - 将推出微型谐波减速器产品系列填补品类空白 [6] - 会根据市场推进计划举行产品发布会 [7] - 持续推行精细化管理，降本提效，根据实际和市场情况合理定价 [8] 公司业务布局 - 未来聚焦谐波减速器产品，使其成为新增长点，公司具备规范管理等多方面竞争优势 [10] - 现阶段暂不考虑生产整装机器人，暂时没有RV减速器、行星减速器和丝杠电机方面的研发 [11] - 全球营销中心以FGA为中心，根据客户和市场需求在全球设置分支机构 [13] 公司子公司及工厂情况 - 美国子公司主营高端装备制造等产品的技术咨询、销售及服务和进出口业务，正常经营，未来希望促进国际交流合作，提升国际化形象和竞争力 [14] - 上合工厂正在建设中，一期项目已封顶并竣工验收，处于装修阶段，预计2024年9月投入使用 [11] 公司财务及分红情况 - 2023年营收下降原因是世界经济复苏慢、客户订单减少以及产品结构变化；2024年一季度营收5734.97万元，同比增长35.87% [12] - 公司总股本131,581,378股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计派发现金红利15,789,765.36元，转增52,632,551股，2023年年度权益分派方案在股东大会通过后2个月内实施 [9] 其他问题回复 - 非公开发行事项已通过股东大会审议，正按计划推进 [9] - 暂未有回购计划，将综合考虑回购事项，若实施将履行披露义务 [14] - 基于保密协议，不便披露第一大客户名称，交易金额情况关注定期报告 [15]

公司概况 - 公司名称为青岛丰光精密机械股份有限公司，证券代码为430510，证券简称为丰光精密[1] - 公司主营精密零部件制造，产品应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业[10] - 公司在美国设有子公司，主营业务为高端装备制造、轨道交通、汽车零部件、金属制品模具等产品的技术咨询、销售及服务以及进出口业务[14] 业务发展 - 公司正在推进谐波减速器产品的研发和产业化，目前已完成全系列齿形设计并通过内部技术验证，可随时进入小批量量产[5][6] - 公司将充分利用现有资源聚焦谐波减速器产品，加速推动产业化落地与业务布局，实现企业第二增长曲线[5][10] - 公司正在与潜在客户积极对接谐波减速器产品，并计划举行产品发布会[5][7] - 公司上合工厂一期项目已竣工验收，正在装修阶段，预计2024年9月投入使用[15] 财务情况 - 2023年营业收入较上年同期有所下降，主要原因是全球经济形势错综复杂以及公司产品结构变化[12] - 公司一季度实现营收5734.97万元，同比增长35.87%[12] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增4股[9] 未来展望 - 公司将继续依托自身优势聚焦谐波减速器产品，使其成为公司新的增长点[10] - 公司将积极实施海外发展战略，进一步促进与国际市场的交流合作，加快国际化进程[14] - 公司管理层倾向于为投资者创造长期价值，未来业绩预期良好[13]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-054 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 一、 投资者关系活动类别 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生； 1 公司保荐代表人：牛振松先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司发展情况及 2023 年经 营业绩情况进行介绍；同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回 答，主要问题及回复情况 ...

（二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联 股权投资基金合 | 持股 5%以 | 6,989,917 | 5.3122% | 北京证券交易所上市 | | 伙企业(有限合 | 上股东 | | | 前取得 | | 伙) | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 数量 | | 减 | | 减持价 | | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次计划减持 657,906 股，截至 2024 年 5 月 17 日已减持 611,000 股，剩余 46,906 股。本次减 持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联 股权投资基金合 | 持股 5%以 | 6,989,917 | 5.3122% | 北京证券交易所上市 | | 伙企业(有限合 | 上股东 | | | 前取得 | | 伙) | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量 ...