证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-046 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名 周惠云女士为公司独立董事的议案》，公司董事会提名周惠云女士为公司独立董事。本 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无 需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 提名周惠云女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 399,427 股，占公司股本的 0.3036%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事人数未达到董事人数的三分之一，根据《中华人民共和 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-056 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生本制度第七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 1 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-042 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 5% | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上市 | | 基金合伙企业(有限合伙) | 以上股东 | | | 前取得 | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 1 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 数量 | 已减 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-040 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 1 1、会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2、会议 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-039 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 1 1、会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 ...

第1页/共22页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-041 第一节 重要提示 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-041 丰光精密 证券代码 : 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学 良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第2页/共22页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-041 第二节 公司基本情况 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保 | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-035 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、议召开方式：以现场会议方式召开。 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 1 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036）和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-037）。 根据北京证券交易所半年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司 《2023 年半年度报 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年 1 1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第六会议审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。 上述两个议案表决结果均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述两个 议案均不涉及关联交易，无需回避表决。 聘任李军先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-038 李军，男，1970 年出生，本科学历，中国民主建国会（民建）会员，中国国籍， 无境外居留权。 2001 年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公 司），曾任副董 ...