证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证券监督管理委 员会（以下简 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-049 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：洪晓明、赵春 旭、李伟为董事会审计委员会委员，其中洪晓明为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《北交所上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指引》"），为强化公司董事会对经营 管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-045 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十三条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 议召开临时股东大会，独立董事提议召开临 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 时股东大会的，应当经独立董事专门会议审 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 议并经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | 后 | 日内提出同意或不同意召开临时股东 10 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 | | 大会的书面反馈意见。 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 | | 董事会同 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-051 1 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 青岛丰光精密机械股份有限公司 第一条 为了进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员 会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-059 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安 全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰 光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、 规范性文件等相关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-061 青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为确保青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、充分，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-047 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人青岛丰光精密机械股份有限公司董事会，现提名周惠云女士为青岛 丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与青岛丰光精密机械股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-042 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 5% | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上市 | | 基金合伙企业(有限合伙) | 以上股东 | | | 前取得 | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 1 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 数量 | 已减 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-042 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 1 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 5% | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上市 | | 基金合伙企业(有限合伙) | 以上股东 | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | | 已减 ...