江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-063 1．议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年第一次职工大会 选举童军先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自2023年12月6日起 至公司第四届监事会任期届满之日止。童军先生不持有公司股份，不属于失信 联合惩戒对象。 2．议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。 3．回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月15日上 午在公司会议室召开了2023年第一次职工大会。本次会议的通知已于2023年11 月3日以书面及通讯方式向各位职工发出。本次会议由工会主席周剑龙先生召集、 主持，本次职工大会应出席会议的职工18人，实际出席职工15人。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本次会议以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《董事会秘书工作细则》， 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-083 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东大 会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书 接受董事会的领导，对公司和董事会负责；公司为董事会秘书履行职 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-084 江苏森萱医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《信息披露管理制度》，该 议案尚无提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》（以下简称"《信 息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》（以下简称"《治理规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-075 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（4）修订《独立董事工作细则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《治理指引第 1 号》） 和《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本独立董 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-071 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | 的政治核心作用，规范公司的组织和行 | | | 的政治核心作用，规范公司的组 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-073 江苏森萱医药股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修 订公司内部管理制度的议案（一）》中（2）修订《董事会议事规则》，该议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性 和正确性，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名沈小燕为江苏森萱医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委 员会，主要 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-087 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于修订公司制度的议案（一）》；2023 年 11 月 16 日，公司第三届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-077 江苏森萱医药股份有限公司关联交易管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（6）修订《关联交易管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规 ...