开源证券股份有限公司 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2023年11月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为 10.892.08万 元,具体情况如下: | | | | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 -- 募集资金 | 江苏张家港农村商业 | 8020188800660 | 471.04 | | 专户 | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | | 专户银行-理财户 | 江苏张家港农村商业 | 8020188802550 | 2.000.00 | | | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-064 江苏森萱医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名姜春娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈小燕女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名任勇先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏森萱医药股份有限公司 提名曹翠萍女士为公司独 ...

法律意见书 江苏汇典律师马 江苏省镇江市檀山峰零号汇典律师楼 邮编:212001 电话:0511-8381500621传真。 0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【136】号 二〇二三年十一月 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仪供森萱医 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-081 江苏森萱医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（3）修订《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-076 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（5）修订《累积投票制实施细则》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第五条 公司通过累 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-080 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员（召集人）由独立董事担任，经提名委员会过半数选举产生或罢 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（2）修订《董事会提名委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的 ...

江苏森萱医药股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-062 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日 以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名曹翠萍为江苏森萱医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-070 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

江苏森萱医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-085 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》中制定《独立董事专门会议工作 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规 ...