江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委 员会，主要 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-071 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | 的政治核心作用，规范公司的组织和行 | | | 的政治核心作用，规范公司的组 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-080 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员（召集人）由独立董事担任，经提名委员会过半数选举产生或罢 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（2）修订《董事会提名委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-073 江苏森萱医药股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修 订公司内部管理制度的议案（一）》中（2）修订《董事会议事规则》，该议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性 和正确性，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-063 1．议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年第一次职工大会 选举童军先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自2023年12月6日起 至公司第四届监事会任期届满之日止。童军先生不持有公司股份，不属于失信 联合惩戒对象。 2．议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。 3．回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月15日上 午在公司会议室召开了2023年第一次职工大会。本次会议的通知已于2023年11 月3日以书面及通讯方式向各位职工发出。本次会议由工会主席周剑龙先生召集、 主持，本次职工大会应出席会议的职工18人，实际出席职工15人。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本次会议以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-086 江苏森萱医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》中修订《监事会议事规则》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率， 保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-077 江苏森萱医药股份有限公司关联交易管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（6）修订《关联交易管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规 ...

法律意见书 江苏汇典律师马 江苏省镇江市檀山峰零号汇典律师楼 邮编:212001 电话:0511-8381500621传真。 0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【136】号 二〇二三年十一月 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仪供森萱医 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-057 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》；公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 江苏森萱医药股份有限公司 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-056 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决 监事秦建因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-054） 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合 ...