江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-086 江苏森萱医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》中修订《监事会议事规则》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率， 保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-078 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（7）修订《承诺管理制度》，该议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及 履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《江 苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司 实际情况,制订本制度。 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-065 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈小燕，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事 会提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（1）修订《股东大会议事规则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-072 江苏森萱医药股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关的法律、法规，特制定本规则。 第五条 公司召开年度股东大会以及股东大会提 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-061 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 江苏森萱医药股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-069 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名任勇为江苏森萱医药股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-059 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 308,974,640 股，占公司有表决权股份总数的 72.373241%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，根据证券监管机构、北京证券交易所的相关规定以及《公司章程》 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工 作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 职责，勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公 司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员 应积极配合，不得干预独立董事独立行使职权。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-082 江苏森萱医药股份有限公司独立董事年报工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-074 江苏森萱医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（3）修订《募集资金管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件和《江 苏森 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-066 江苏森萱医药股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任勇，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会 提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医药 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...