会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年12月董事会召开1次，股东大会召开2次[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年12月任职后出席1次董事会和1次股东大会[4] - 任职后公司召开各委员会会议各1次[4] - 任职以来未发生需发表意见事项[7]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

宁夏森萱情况 - 注册资本7000万元[4] - 2023年末总资产占公司合并报表总净资产比例8.14%[4] - 2023年末净资产占归母净资产比例4.91%[4] - 2023年营收占公司合并报表营收比例8.85%[4] - 2023年净利润占归母净利润比例 - 2.03%[4] 公司应对措施 - 督促宁夏森萱整改恢复生产[5] - 加强管理防类似事件发生[5] - 关注进展并及时披露信息[5] 其他 - 宁夏森萱因水污染防治法问题被责令停业整顿[3]

关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 二、 药品的相关信息 来特莫韦对巨细胞病毒 CMV DNA 末端酶复合物 pUL51、pUL56 和 pUL89（病 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态，现就相 关情况公告如下： 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东 ...

收入和利润（同比） - 2023年公司预计营业收入589,560,024.01元，同比下降5.46%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润预计为134,483,784.51元，同比下降16.23%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为127,020,056.58元，同比下降15.29%[3][5] - 基本每股收益预计为0.3150元/股，同比下降16.25%[3][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为12.18%，上年同期为15.56%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为11.50%，上年同期为14.53%[3] 收入和利润下降原因 - 营业收入下降主因二氧六环产品需求和售价降、氯系列产品量价降[6] - 净利润下降主因部分产品售价和营业收入降致综合毛利降[6] 其他财务数据（同比） - 报告期末公司预计总资产为1,330,477,152.13元，同比增长2.89%[3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益预计为1,135,879,586.43元，同比增长4.53%[3][5]

成交数据 - 2024年1月23日，森萱医药成交价7.2元，成交数量105000股[1] - 2024年1月23日，利通科技成交价14元，成交数量78000股[1] - 2024年1月23日，苏轴股份成交价24.6元，成交数量52118股[1] - 2024年1月23日，邦德股份成交价13.72元，成交数量200000股[1] - 2024年1月23日，中航泰达成交价10.24元，成交数量800000股[1] - 2024年1月23日，国航远洋成交价4.45元，成交数量5470000股[1]

股东大会情况 - 2023年12月26日召开第四次临时股东大会[2] - 出席和授权出席股东7人，持股328394420股，占比76.922069%[3] - 网络投票股东4人，持股19495080股，占比4.566466%[3] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途等议案》同意股数328394120股，占比99.999909%[5] - 《关于预计2024年度日常关联交易议案》同意股数19669780股，占比99.998461%[6] 其他 - 关联股东精华制药回避表决，回避股份数308724340股[7] - 公司有表决权股份总数约426918740股[3]

募集资金情况 - 2020年7月13日发行6000万股普通股，募资3.24亿元，净额3.00084亿元[2] - 截止2023年11月30日，募集资金余额1.089208亿元[2] 资金用途变更 - 2023年12月6日董监事会、12月26日股东大会通过变更募资用途议案[3] - 募投项目主体变更为南通公司，投资3300万元[3] - 剩余资金及孳息用于南通森萱和南通公司补充流动资金[3] 专户开设 - 精华制药南通公司开设利托那韦等项目及补充流动资金专户[5][7] - 江苏森萱医药开设特色原料药项目专户（已变更）[7]

股东大会信息 - 2023年12月26日13:30召开现场会议，25 - 26日网络投票[8] - 7人代表76.922069%股份参会[11] 议案审议情况 - 两议案赞成票占比均超99.99%[13][14] - 中小投资者赞成票占比99.998461%[13][14] 合规情况 - 律师认为股东大会表决结果合法有效[16]

会议情况 - 会议于2023年12月6日在南通召开[3] - 应出席监事3人，均出席或授权出席[4] 议案表决 - 《选举第四届监事会主席》同意3票，无需股东大会审议[6] - 《变更募集资金用途等》同意3票，需股东大会审议[7] - 《预计2024日常关联交易》同意2票，关联监事回避，需审议[8]