证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-089 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《河 南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-084 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名张庆合先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南秋乐种业科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

关于河南秋乐种业科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 四、公司决策程序 部分募投项目增加实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规的规定，对秋乐种业部分募投项目增加实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-086 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因总经理侯传伟先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四 届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 任命张雪君先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了 创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司 按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、 问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司 总经理，任期自第四届董事会第十六次会议通过之日起至第四 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-093 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事喻景权因工作原因缺席，委托独立董事房建民代为表决。 董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李秀杰为公司第四 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 21 日 [2] - 调研形式是电话调研 [2] - 调研机构包括国信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事长侯传伟先生和董事会秘书兼财务负责人李敏女士 [2] 业务收入与推广面积 - 22/23 经营季玉米种子推广面积约 1000 万亩，热销品种推广面积占比超 70%，玉米种子收入待销售返利结算后确认 [3] - 22/23 经营季花生种子收入约 5400 万元，较 21/22 经营季增长约 12% [4] - 22/23 经营季小麦种子处于销售季，截至目前出库量接近去年全年销量 [4] 品种储备与推广 - 玉米种子储备品种有秋乐 999、991 等审定公示品种，云瑞 408、吉农玉 1669 等合作品种，秋乐 58、68 等拟报审品种 [4] - 新导入秋乐 107、金娃娃 635 等品种，22/23 经营季累计推广面积约 40 万亩，对比 21/22 经营季翻倍增长 [4] - 公司与杭州瑞丰生物等合作开展转基因育种工作 [4] 花生种子业务 - 销售模式有面向政府客户的直销和面向市场经销商的经销 [4] - 政府客户直销集中在上半年，采用赊销，货款 2 - 3 年回款；经销销售节奏较均衡，4 季度收小部分定金，提货前补足货款 [4] - 直销主要区域为河南，经销区域包括河南、河北等多地，全国花生种植面积约 7000 万亩，换种率 10%时，公司市占率约 2.6% [4] 大豆种子业务 - 受国家政策导向影响，去年开始布局大豆种子，取得 4 个大豆品种经营权 [5] - 郑 1659 上市获农户认可，目前销售区域在河南，今明两年扎根河南，未来向黄淮南片拓展 [5] 制种与采购安排 - 预付账款增加主要是预付玉米制种款和小麦采购款，玉米种子今年制种面积约 4.3 万亩，同比增长约 8% [5] - 花生和小麦通过合作社采购，预计采购量增长 15% - 30% [5] 预收款与返点政策 - 合同负债增加主要是预收玉米和小麦货款 [5] - 固定时期预收部分种子定金，根据交付时间批次和预定品种类别给予不同定金优惠，热销品种提前半年认购，有宣传补贴等销售优惠政策 [5] 库存情况 - 现有库存商品种子基本为 3 年以内，长库龄种子已处理完毕 [6] - 存在减值迹象的库存种子已充分计提，按会计准则规定，库龄超 5 年可变现净值仅保留转商价值，不足 5 年结合多因素估计可变现净值，判断是否减值 [6][7]

经审阅，我们认为，2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况，符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进 行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定。 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事：喻景权、房建民、常茂松 2023年8月18日 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年8月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况》的独立意见 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-076 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-073 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募 集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-075 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 监事张昊飞、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2023 年半年度报告>及摘要》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事会主席高方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 司 2023 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-074 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事覃坤、喻景权、房建民因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公 司 2023 年半年度报告 ...