证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-088 河南秋乐种业科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秋乐种业"）为进 一步提高募集资金使用效率、加快部分募集资金投资项目实施进度，拟增加募投 项目实施地点。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。 具体相关情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-083 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司提 名为河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐种业科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-092 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会审计委员会工作规 程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过生 效，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员构成和任期 第三条 公司董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议相关的议案。根 据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于提名李秀杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名 程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被提名 人李秀杰先生的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关部门规章的规定。 我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司2023第三次临时股东大会审议。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-095 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的 独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会独立董事候选人 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-085 河南秋乐种业科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因监事高方女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 赵博：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。 1998 年 7 月至 2009 年 12 月，历任河南省农业科学院粮作所玉米品种评价利用研究室 副主任、河南农业科学院粮作所科技有限公司总经理；2009 年 12 月至 2017 年 2 月历 任河南农业高新技术集团有限公司副总经理、常务副总经理；2017 年 2 月至 2022 年 12 月任河南省农业科学院办公室主任；2022 年 12 月至今任河南种业集团有限公司总经理、 党委副书记、副董事长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-098 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秋乐种业"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》《关于制定董 事会审计委员会工作规程的议案》。具体相关情况如下： 一、本次修订的相关治理制度明细 具体情况如下： 二、审议决策程序 2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议 案》《关于制定董事会审计委员会工作规程的议案》。《关于修订公司章程的议案》 《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》需提交公司股东大会 审议通过后方可生效。章程修正案、修订后的制度全文详见披露于北京证券交易 所信息披露平 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-096 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-082 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 因公司独立董事喻景权先生辞职，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《北 京正气上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名张庆合先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 喻景权先生基于中国工程院的相关要求辞去公司独立董事职务，为确保公司董事会 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-091 （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利 润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公 司商业机会； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；公司确需发生关联交易的， 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司、公司股东和债权人的合法权益； 河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-087 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《党章》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十条 | 本章程自实施之日起，即成为规范 | 第十条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 律约束力的文件，是对 ...