证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-106 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-107 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-104 青岛三祥科技股份有限公司 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的《关于变更青岛三 祥科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 长江保荐为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，原指定陈知麟先生、李利刚先生担任持续督导保荐代表人，履行 持续督导职责。现因陈知麟先生工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证 持续督导工作的有序进行，长江保荐委派丁梓女士（简历见附件）接替陈知麟先 生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的持续督导保荐代表人为丁梓女士和李利刚先生，持续督导期 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-098 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。 因此，我们一致同意该议案。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-099 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-100 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日， 北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股，发行价格为人 民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156 ...

2023 年 2 月，公司入围"2023 年度中国橡胶工业百强企业" 名单。 2023 年 4 月，公司荣获"胶管 行业 TOP10 企业"荣誉称号。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-103 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司获得授 权专利 9 项，其中发明专利 3 项，申请受理专利 4 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公 ...

募投项目进展 - 公司募投项目为汽车管路系统制造技术改造项目，总投资额26,698.62万元，其中拟以募集资金投入13,500.95万元[5] - 项目建设期36个月，建成后将实现年产2,500万米汽车液压制动软管、1,160万米汽车空调软管、650万支冷却水管及燃油管等异型管和650万米其他管路的生产能力[5] - 目前公司的募投项目正在按照规划稳步实施中[5] 产品应用及客户 - 公司的空调软管产品能够满足新能源车和传统燃油车的要求，目前主要供应给比亚迪等新能源车企[6] - 制动管产品在每台车上需一套4支总成，约使用1.5米左右；空调软管在燃油车上每台约使用1.5-2米，在新能源车上每台约使用3-6米[10] 技术优势 - 公司在产品和技术方面形成了自身独有的优势，通过多项认证并满足主机厂较高的供货标准[9] - 公司产品采用新材料、新工艺，过程损耗低，性能良好、质量稳定[9] - 公司具有成熟和优良化的制造工艺，能够快速筛选出优良产品，并从根本上控制质量问题[8] 市场布局 - 公司的售后市场主要集中在国外，尤其是北美汽车后市场是重点开拓市场[11][12] - 公司的产品已进入Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh、Alliance Parts Warehouse以及AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly等美国汽配连锁巨头的供货网络[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-058 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：魏增祥先生 公司董事、总经理：刘艳霞女士 公司董事会秘书：薛艳艳女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-041）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-040），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 202 ...