市场扩张和并购 - 2023年10月16日审议通过对外投资设立新加坡、越南和德国子公司议案[3] - 2023年11月15日审议通过追加投资设立上述子公司议案[3] 子公司信息 - 越南全资孙公司名为GV工业有限公司，2024年6月4日成立[4] - 注册资本100万美元，注册号4601618849[4] - 经营范围为照明产品及磁性器件研产销[5]

资金使用 - 公司拟用不超6500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财产品 - 公司向中国民生银行徐州铜山支行买1200万元理财产品，预计年化收益率1.45%，期限90天[3] - 公司向中国银行徐州铜山支行营业部买760万元理财产品，预计年化收益率1.30%，期限100天[4] - 公司向中国银行徐州铜山支行营业部买740万元理财产品，预计年化收益率1.30%，期限98天[4] 委托理财 - 中国民生银行徐州铜山支行1300万元理财产品，预计年化收益率1.55%，2024年3月21日起始，6月21日终止[8] - 中国民生银行徐州铜山支行1400万元理财产品，预计年化收益率1.55%，2024年4月11日起始，7月12日终止[8] - 中国民生银行徐州铜山支行1200万元理财产品，预计年化收益率1.45%，2024年6月13日起始，9月12日终止[8] - 中国银行徐州铜山支行营业部760万元理财产品，预计年化收益率1.30%，2024年6月14日起始，9月25日终止[8] - 中国银行徐州铜山支行营业部740万元理财产品，预计年化收益率1.30%，2024年6月14日起始，9月23日终止[8] 收益类型 - 部分产品收益类型为固定浮动收益，如一款预计年化收益率为1.55% - 2.70%[8] 结构性存款 - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202326651）金额950万元，年化收益率4.63%[11] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202326652）金额1050万元，年化收益率1.30%[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230010V）金额3000万元，年化收益率2.70%[11] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202337490）金额1400万元，年化收益率3.74%[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA230350V）金额3000万元，年化收益率2.70%[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230571V）金额2000万元，年化收益率2.33%[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202340947）金额1250万元，年化收益率1.30%[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202340946）金额1350万元，年化收益率3.61%[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202333775）金额1400万元，年化收益率1.30%[11] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202333776）金额1300万元，年化收益率3.95%[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230729V）募集资金1500，利率2.20%，2023年12月14日至2024年3月15日[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240113V）募集资金2000，利率2.70%，2024年2月1日至4月2日[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330V）募集资金600，利率2.55%，2024年4月11日至5月13日[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240218V）募集资金1200，利率2.45%，2024年3月7日至6月6日[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部分挂钩型结构性存款（CSDVY202403953）募集资金740，利率1.30%，2024年3月7日至6月13日[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部分挂钩型结构性存款（CSDVY202403954）募集资金760，利率2.89%，2024年3月7日至6月14日[13]

股份回购与注销 - 公司回购3790000股，占回购前总股本4.59%[3] - 2024年6月5日完成3790000股回购股份注销[3] - 注销前股份总额82655000股，后为78865000股[3] 股份结构变化 - 注销前限售股56566330股占68.44%，后为52776330股占66.92%[4] - 注销前无限售股26088670股占31.56%，后占33.08%数量不变[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份54,789,500股，占比66.29%[10] - 参加网络投票股东9名，代表股份3,235,266股，占比3.91%[10] - 参加会议中小股东13人，代表股份2,072,266股，占比2.51%[11] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意股数及占比均为100%[15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30] 会议相关程序 - 第四届董事会第十二次会议于2024年4月25日提议召开本次股东大会[9] - 议案分普通和特别决议事项，通过条件不同[30][31] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[32]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-089 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7886.5 万元。 第七条 ...

一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议 案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，鉴于公司2023年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司 层面业绩考核指标要求，应回购47名激励对象所持有未能达到第一期解除限售条件的限 制性股票379万股。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-090 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-087 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,235,266 股，占公司有表决权股份总数的 3.91%。 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,024,766 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 （三 ...

公司概况 - 格利尔数码科技股份有限公司是一家在北交所上市的公司 [1] - 公司于2024年5月13日召开2023年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [2] 业绩情况 - 2023年公司海外营收大幅下滑,受海外市场低迷及客户需求减少等多种因素影响 [3] - 2024年公司将继续积极拓展海外市场,外销收入有望恢复增长 [3] 股价及资本市场 - 公司将持续提升盈利能力,以良好的业绩积极回馈广大股东 [3] - 公司将适时通过北交所上市公司平台,借助资本市场力量进一步支撑公司后续发展需求 [3] 生产经营 - 公司智能制造基地建设项目建设正在有序推进中,预计可于2024年底前完成 [3] - 近期高管变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响,公司生产经营一切正常 [3][4] - 对于离职高管持有的限制性股票,公司将依据相关规定进行回购注销 [4]

投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月13日，通过网络方式召开 [2] - 参会人员包括公司董事长朱从利、副总经理侯光辉、董事会秘书兼财务负责人周雪梅 [2] 公司业绩与市场表现 - 2023年公司海外营收大幅下滑，主要受海外市场低迷及客户需求减少影响 [3] - 2024年公司将继续积极拓展海外市场，外销收入有望恢复增长 [3] - 公司将持续提升盈利能力，以良好业绩回馈股东 [3] 智能制造基地建设 - 智能制造基地建设正在有序推进，预计2024年底前完成厂房主体建设和部分生产设备进场调试 [3] 资本市场与宣传 - 公司通过北交所上市增强了综合实力和知名度，后续将借助资本市场力量支撑发展需求 [3] - 公司表示将适时通过北交所上市公司平台进行资本市场宣传 [3] 高管变动与股权激励 - 近期高管变动不会对公司生产经营产生重大不利影响，总经理空缺期间由董事兼副总经理朱婧女士代行职责 [3] - 离职高管持有的限制性股票将依据股权激励计划相关规定进行回购注销 [4]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-075 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：朱从利先生 公司副总经理：侯光辉先生 公司董事会秘书、财务负责人：周雪梅女士 保荐代表人：陈磊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面，进行提问。公司将在年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 ...