北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权相关 事宜 之 fT 律意见 北京大成 律师事 (一步上) www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 | | | --- | --- | | 正 | 人 попинаниинанныминининининининининининининининининининииниинии и | | | 本次注销已履行的批准与授权 | | --- ١ | 本次注销的情况 | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以 及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、《独立 董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东尤其是 公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 202 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-014 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 钱国良先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UCC的代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5, 8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No & Xinye Road, Oranjiang New City Flangzhou Tel. 0571-88879909 = Fax. 0571-88879000 我们接受委托,审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信 科)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2686号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的创远信科管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同 一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10:00。 2、网络投 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

业绩总结 - 创远信科2023年预计实现归母净利润0.34亿元，同比增长52%[1] - 公司2023-2025年的归母净利润预测分别为0.33/0.47/0.57亿元，对应EPS分别为0.23/0.33/0.40元/股[1] - 2025年预计营业收入将达到453百万元，较2021年增长了7.5%[5] - 2025年预计净利润为55百万元，较2021年增长了7.8%[5] - 2025年预计每股收益为0.40元，较2021年增长了11.1%[5] - 2025年预计ROE为6.7%，较2021年增长了6.9%[5] - 2025年预计EBITDA为119百万元，较2021年增长了33.7%[5] 公司业务 - 创远信科是无线射频通信测试仪器及整体测试解决方案企业，与多家行业领军者合作，推动新品开发和技术创新[2] - 公司在卫星通信、5G-A、AIPC等领域持续发展，预计未来随着5G/6G等技术发展将迎来加速增长期[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，但不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考之用[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，并在必要时咨询独立投资顾问[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在业务关系，无需通知客户[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发给他人[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向上升[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3387.44万元，上年同期为2226.97万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为52.11%[4] 业绩变动原因 - 2023年公司陆续发布新产品并实现销售，产品毛利率提升[5] - 公司销售、管理和研发费用均有不同程度减少[5] - 费用减少因股权激励相关股份支付费用和研发投入减少[5] - 参股公司经营情况同比较好，投资损失较上年减少[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[2] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[2]