股票期权注销 - 监事会核查2023年股票期权激励计划注销部分股票期权议案[1] - 注销符合法规，程序合法合规，不损害股东利益[1][2] - 监事会同意该注销事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[3]

股票期权注销 - 拟注销《2023年股票期权激励计划》4110090份股票期权[2] - 因15名激励对象离职注销294160份[5] - 因2024年业绩未达条件拟注销3815930份[7] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于3.80亿元，新增发明专利申请不低于40项[9] - 2025年营收不低于4.40亿元，新增发明专利申请不低于45项[9] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会会议均审议通过[2][4] 相关意见 - 注销对公司财务和经营无实质性影响[10] - 独立董事认为符合规定未损害利益[11] - 律师认为获授权，需办理登记披露[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降62 5 2023年为0 24元 2022年为0 16元 [1] - 每股净资产5 36元 同比增长1 52 2023年为5 28元 2022年为5 01元 [1] - 每股公积金2 12元 同比增长1 92 2023年为2 08元 2022年为2 01元 [1] - 每股未分配利润2 04元 同比增长1 49 2023年为2 01元 2022年为1 84元 [1] - 营业收入2 33亿元 同比下降13 7 2023年为2 7亿元 2022年为3 18亿元 [1] - 净利润0 12亿元 同比下降64 71 2023年为0 34亿元 2022年为0 22亿元 [1] - 净资产收益率1 66 同比下降63 99个百分点 2023年为4 61 2022年为3 14 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2908 69万股 占流通股27 58 较上期减少1025 17万股 [1] - 上海创远电子设备有限公司为第一大股东 持有1245 94万股 占比11 82 持股不变 [2] - 吉红霞为第二大股东 持有711 52万股 占比6 75 持股不变 [2] - 李锦海 徐纬亮 王小霞 陈向民为新进股东 分别持有93 03万股 75万股 65 41万股 33 83万股 [2] - 上海东苑房地产开发集团 创金合信基金 杨孝全 江苏疌泉元禾璞华退出前十大股东 原持股分别为471 28万股 338 04万股 246 52万股 236 60万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元含税 [3]

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. | 卒 Ｖ ・ | | --- | | 正文 . | | 本次注销已履行的批准与授权 . | | l 本次注销相关事宜的具体情况 | | 分论 | \ , ' ' / ' / ' / ' / ' / ' / - 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-023 创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信 科"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《持续监管指引》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用 ...

履行监督职责情况报告 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同 时对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 sep 1 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5989号 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou T ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙2507BJDJS7 审计报告 中汇会审[2025]5024号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2024年12月31日的合并 ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-032 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式 发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度 监事会工作情况。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召 ...