员工持股计划基本信息 - 初始参与人数不超59人[8] - 拟持股票不超151.3803万股，占股本总额1.06%[9] - 拟筹集资金总额上限1525.9135万元，每份份额1元[11] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[12] 股份回购情况 - 2022年10月10日完成回购1513803股，占总股本1.06%[10] - 最高成交价17.294元/股，最低成交价10.932元/股，支付总金额19442441.89元[10] 人员份额占比 - 副董事长、总裁陈向民拟持份额36803股，占比2.43%[24] - 董事会秘书、财务负责人王小磊拟持份额40000股，占比2.64%[24] - 副总裁等部分人员拟持份额50000股，占比3.30%[25] - 监事朱丽玲拟持份额25000股，占比1.65%[25] - 董监高拟持份额301803股，占比19.94%；其他人员占比80.06%[25] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或成功申请发明专利40项，公司层面解锁比例100%[38] - 持有人个人绩效考核“合格”，个人层面解锁比例100%[39] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日发通知[45] - 30%以上份额持有人可提临时提案并提议召开会议[48] 管理委员会规定 - 至少3名委员，设主任1人，任期为存续期[49] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[53] 费用分摊 - 预计确认总费用1492.61万元，2025年分摊995.07万元，2026年分摊497.54万元[70] 实施流程 - 董事会拟定草案，征求员工意见[73] - 监事会、独立董事核实参与对象[73] - 董事会审议关联董事回避，通过后2日公告[73] - 聘请律所出具意见书，股东会前2日公告[73] - 股东会非关联股东过半数通过可实施，通过后2日披露[74] - 标的股票过户后2日披露完成公告[74]

会议时间安排 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月25日公告召开股东会通知及提案内容[6] - 2025年5月16日上午10时股东会于上海松江区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00至5月16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月12日收市时[8] 会议出席情况 - 现场及网络出席股东和代表15人，代表股份61,218,795股，占总股本42.86%[9] - 现场9人，代表股份44,538,809股，占总股份31.18%[9] - 网络6人，代表股份16,679,986股，占总股份11.68%[10] - 中小股东和代表5人，代表股份678,141股，占总股份0.47%[11] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等同意61,218,795股，反对0股，弃权0股[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意61,186,543股，反对32,252股[20] - 《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》同意1,472,441股，反对0股[20] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》同意60,923,045股，反对0股[20] - 《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》同意59,367,163股，反对0股[20] - 员工持股相关议案同意59,039,161股，反对32,252股[20][21] 会议合规情况 - 本所律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22][23]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日，地点为上证路演中心 [3] - 参会人员为参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长冯跃军等 [3][4] 2025年经营规划 - 产品方面提高核心竞争力，打造拳头产品 [4] - 市场拓展聚焦5G/6G通信、北斗导航等三大业务板块 [4] - 运营管理完善内部控制，降本增效，引入新技术建设 [4] - 人才管理重视人才，加强人力资源体系建设，落实吸引及留住人才措施 [4] 研发成果与投入方向 - 积累超高速基带信号处理平台技术等关键核心技术，提升多领域技术水平 [5] - 推动产品全面升级，开发矢量网络分析仪等产品 [6] - 拓展产品应用领域，涉足6G、卫星互联网等新兴领域 [6] 盈利增长驱动因素 - 近三年累计研发投入4.91亿元，占三年累计营业收入近60%，发布高端及全国产化通信测试仪器，提升产品毛利率 [7] - 电子测量仪器需求随下游产业发展持续稳定增长 [7][8] 军工信息化情况 - 专注三个业务方向，拥有特殊领域相关承制及保密资质，业务占比以公开披露信息为准 [8] 5G - A、6G商用及与华为合作情况 - 5G/6G通信测试产品有收入，6G布局开展技术研发和产品布局，部分项目通过验收或稳步实施 [9][10] - 通过控股股东向华为销售测试仪器设备，重视与华为合作 [10] 中标情况 - 以第一名次成为通号低空智能科技有限公司低空空域智能通信系统关键设备采购项目成交候选人，正推进合同签署 [11]

公司基本信息 - 公司证券简称“创远信科”，代码“831961”，在北交所上市[12] - 统一社会信用代码为91310000778930516R，住所位于上海松江[12] - 法定代表人为冯跃军，经营期限从2005年8月9日至无固定期限[12] - 注册资本为人民币14284.0508万元[12] 员工持股计划 - 初始设立时总人数不超过59人[13] - 存续期不超过36个月，标的股票锁定期为12个月[13][14] - 拟持标的股票数量不超151.3803万股，约占股本总额1.06%[14] - 存续期内全部员工持股计划所持股票总数累计不超10%，单个员工累计不超1%[14] - 参与的董监高合计持有的份额未超过总份额的30%[16] - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[17][18] - 股东大会尚需审议相关议案并经非关联股东过半数通过[19] - 已向北交所网站公告相关文件，尚需履行信息披露义务[20][21] - 具备实施主体资格，草案符合规定[23]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[2][3] - 地点为上证路演中心，网络远程举行[4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 5月14日16:00前可提问[5] - 联系人王小磊，有电话和邮箱[6] 报告发布信息 - 公司2025年4月25日发布《2024年年度报告》[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年5月7日、8日，地点在上海浦东新区 [3] - 参会单位有西部证券、东吴证券、国海证券、华源证券及其邀请的投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [4] 公司业绩情况 - 2025年一季度公司实现营业收入6,091.41万元，同比增长27.47%，经营活动现金流量净额和净利润较去年同期显著增长，车联网和卫星互联网业务开始逐步实现销售 [4] 新场景业务布局 - 公司“1 + 3”发展战略以卫星互联网和低空经济为主的通信测试业务为重要方向 [4] - 低空经济领域推出mmWave 5G空地一体化测试系统和Rainbow系列低空航道信号监测分析系统 [4] - 卫星互联网测试领域推出低轨卫星载荷认证测试系统和Eagle Sat基于卫星终端的卫星网络拨测等测试解决方案，客户拓展及销售同比显著提升 [4][5] 6G通信测试技术研发 - 公司多年承担国家级科技重大专项等研发任务，全面开展5G/6G和毫米波通信测试技术研究与开发 [6] - 联合中科院上海高等研究院承研的“面向新型网络的6G基础芯片原型测试与验证”项目已通过验收，“面向6G的大带宽高频信道模拟器研发”和“6G + AI融合技术在特殊场景的监测应用”项目正在稳步实施 [6] - 今年公司加入IMT - 2030（6G）推进组，未来将与各方紧密合作推动6G发展 [6] 国家项目推动作用 - 2024年公司成功申请国家13重大专项，2项国家重大科研项目通过验收 [8] - 承担国家重大研发项目促进公司突破关键技术，提升在射频微波等领域技术水平 [8] - 推动公司产品全面升级，开发出矢量网络分析仪和高频大带宽信道仿真器 [8] - 拓展产品应用领域，在6G、卫星互联网、车联网等新兴领域推出新产品和解决方案 [8] 市值管理工作 - 公司董事会办公室为市值管理工作执行部门，将按相关规范要求，结合实际情况开展工作 [9] - 公司聚焦主业，提高治理水平，提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道，为股东创造价值和回报 [9][10]

6G概念股市场表现 - A股6G概念股出现显著拉升行情 [1] - 创远信科和硕贝德涨幅超过10% [1] - 陕西华达涨幅超过8% [1] - 广哈通信和通宇通讯跟随上涨 [1] 领涨个股 - 创远信科成为当日涨幅最高的6G概念股之一 [1] - 硕贝德与创远信科并列涨幅榜首 [1] - 陕西华达涨幅位居第二梯队 [1] - 广哈通信和通宇通讯涨幅相对较低但保持同步上涨趋势 [1]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-033 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权的保护力度， 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司持 一、基本情况 2025 年 4 月 25 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 实现可级联多功能射频矢量收发测试的系 | | | 发明 | | ZL 202211595120.1 | | 统 | | | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 525 项，其中发明专利 360 项，占比 68.57%，授权专利 302 项，其中发明专利 157 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 39 项。 二、对公司影响 续技术创新，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事饶钢全出席[5][6] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，饶钢出席并主持[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，饶钢全出席[8] 报告与审计 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2024年度续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 其他事项 - 2024年3月26日审议通过注销2021年预留部分股票期权[20] - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[22]

员工持股计划情况 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案）》等文件[2] - 公司不存在禁止实施该计划情形，编制程序合法[2] - 计划制定及内容合规，无损害公司及股东利益情形[3] 计划实施意义 - 实施计划利于改善公司治理，吸引和留住人才[3] 后续安排 - 监事会同意该计划并提交股东大会审议[3]