为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申 请银行授信用于借款、票据承兑等融资业务，总敞口额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）；上述业务于 2024 年 8 月 8 日签署相关最高额保证合同，被担保 的主债权的发生期间为 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 4.94%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第五届董事会第八次会议及 20 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月29日获股东大会通过[2] - 共计转增43,048,000股，派发现金红利12,914,400元[2] - 以107,620,000股为基数，每10股转增4股、派1.20元，分红后总股本增至150,668,000股[3] 日期 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[6] 数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润539,707,725.05元，母公司未分配利润456,939,110.05元，资本公积311,358,108.12元[2] - 限售与无限售流通股转增后占比不变，分别为37.94%、62.06%[10] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.7688元[11] 税收 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发1.08元[5] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-048 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， （其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其 他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.20 元人民币现金。分 红前本公司总股本为 107,620,000 股，分红后总股本增至 150,668,000 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者 ...

担保情况 - 公司为苏州禾润昌不超1000万元银行授信担保，主债权期2024.5.20 - 2025.4.25[3][8] - 本次担保总额占2023年末净资产0.99%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额25300万元，占比24.99%[14] 子公司情况 - 苏州禾润昌注册资本和实缴资本均为1亿元[7] - 2023年末资产总额35848.772855万元，负债率53.92%[7] - 2023年营收43888.041285万元，净利润2012.213096万元[7] 其他 - 担保为助子公司发展，风险可控[9][10] - 保荐机构天风证券对担保无异议[12][13]

担保情况 - 公司拟为子公司苏州禾润昌融资提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 被担保主债权发生期间为2024年5月20日至2025年4月25日[1] 审批情况 - 担保议案经董事会和股东大会审议通过，在额度内[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[3][4] - 担保不影响公司经营和财务，信息披露合规[4]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-046 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第五届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司为子公司 2024 年度提供银行综合授信担保额度的议案》，本次为子 公司提供担保均在上述议案审议通过的额度以内。 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向江苏银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，总敞口额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）；上述业务于 2024 年 5 月 20 日签署相关最高额保证合同，被担 保的主债权的发生期间为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 4 月 25 日。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体保证责任期间、授信形式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计 ...

一、本次担保的基本情况 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： MPRF 保荐代表人签字: 何朝丹 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"） 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向江苏银 行股份有限公司苏州分行申请的借款、票据承兑等融资业务提供担保，担保额度 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），担保方式为连带责任保证担保，被担保的 主债权的发生期间为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 ...

业绩总结 - 禾昌聚合2023年营收达到14.17亿元，同比增长26.40%[1] - 禾昌聚合2023年归母净利润为1.16亿元，同比增长26.81%[1] - 禾昌聚合2024Q1营收为3.29亿元，归母净利润为3007.20万元，同比增长6.69%[1] - 禾昌聚合预计2024-2026年归母净利润分别为1.32/1.63/1.88亿元，对应EPS为1.23/1.51/1.75元[1] 用户数据 - 禾昌聚合目前已进入多家知名汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终端客户[2] 新产品和新技术研发 - 禾昌聚合拥有改性PP、ABS、PC、PA、PBT等多产品种类，专利研发落地，募投项目宿迁禾润昌在2023年下半年投产运营[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入为2043百万元，较2022年增长82.6%[5] - 2026年预计净利润为188百万元，较2022年增长107.7%[5] - 2026年预计每股收益为1.75元，较2022年增长105.9%[5] - 2026年预计ROE为12.9%，较2022年增长29.0%[5] - 2026年预计ROIC为11.3%，较2022年增长19.0%[5] - 2026年预计P/E比率为8.3，较2022年下降51.5%[5] - 2026年预计P/B比率为1.1，较2022年下降35.3%[5] - 2026年预计EV/EBITDA为6.7，较2022年下降47.7%[5]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-044 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,127,850 股，占公司有表决权股份总数的 53.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1.公司 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （2024）承义法字第 00097 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、陈家伟律师（以 下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表 决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法 律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 本次股东大会的相关文 ...