会议信息 - 2025年4月28日召开监事会会议，通知于4月25日发出[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《公司2025年一季度报告》议案[6] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年4月25日以书面通知方式发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 报告审议 - 审议通过《公司2025年一季度报告》[5] - 报告表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 报告已通过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议[6] - 报告不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 报告无需提交股东会审议[6]

报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月15日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2025年4月30日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长丁云龙等[4] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月29日12:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人张卫锋，电话传真0510 - 68751950[6] - 邮箱info@fscoolers.com[6]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-040 无锡方盛换热器股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证券承 销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记。 公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国联民生证 券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公司更 换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到持 续督导保荐机构更名的通知，具体内容主要如下： ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-041 无锡方盛换热器股份有限公司 关于海外子公司进展情况的公告 三、风险提示 英属维尔京群岛、新加坡与马来西亚有着不同的政治法律制度以及不同的 文化背景，存在一定的人才、技术、外汇政策和管理等方面的风险。公司将进 一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务， 切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进 一步完善公司业务布局，公司拟以自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展 换热器及换热系统的研发、设计、生产及销售业务。具体投资方式为公司在英 属维尔京群岛设立全资子公司"热控集团有限公司"（以下简称"BVI 公司"） ，通过 B ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-039 无锡方盛换热器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内， 资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司 在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-097）。 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均现场表决[2] - 2024年股东大会召开2次会议，独立董事出席2次[2] - 2024年独立董事出席4次专门会议[3] 履职情况 - 独立董事2024年现场工作17天[8] - 2024年履职未被北交所实施工作措施[8] - 2025年将继续履职提建议[12] 合规情况 - 2024年关联交易正常合法，未损中小股东权益[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 内控评价报告客观全面，体系合规[9] 其他事项 - 2023年年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 2022年行使超额配售选择权新增发行315万股，募资2047.5万元，净额2047.5万元[3] - 2024年度募集资金净额为14349.31万元[24] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[6] - 2024年本报告期年产20万台（套）项目投入2909.08万元，研发中心建设项目投入436.43万元[24] 资金使用情况 - 2023年1月9日同意用166.175192万元募集资金置换自筹资金[11][25] - 2023年1月11日划出166.175192万元用于置换自筹资金[12][13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品2000万元[6] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金8621.25万元[9] - 报告期内无使用募集资金置换自筹资金和闲置资金补流情况[14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4126.696856万元[7] - 拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[16][25] - 报告期内理财产品已到期收益189.77万元[17][25] 项目调整情况 - 2024年12月17日审议通过募投项目延期议案[24] - “年产20万台（套）项目”建设时间延长至2025年12月31日[25]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[2] - 超额配售选择权新增发行315万股，募资总额2047.5万元，净额2047.5万元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产20万台（套）项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入8184.819301万元，进度63.70%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，累计投入436.433095万元，进度29.10%[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财产品2000万元[5] - 2023年1月，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166.175192万元[9] - 2024年，公司多笔闲置募集资金买理财产品，年化收益率2.50%-2.90%[12] - 2024年1月，公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司实际买理财产品余额2000万元，已到期收益189.77万元[13] 其他情况 - 2024年12月17日，公司将年产20万台（套）项目建设时间延至2025年12月31日[22] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金用途情况[14] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[15] - 华英证券认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用合规[16]