投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 4 月 30 日，地点为网络会议 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、浙商证券等多家机构，上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 公司设备与产能相关 - 公司在持续释放产能，会根据生产和新项目需求陆续增加新设备，还计划通过节能改造打造绿色工厂，可能引进低能耗注塑机等设备，新设备会产生折旧，但产能释放和规模扩大能带来营收增长、摊薄固定成本、提高利润 [4] 汽车领域业务情况 - 去年多个电子集成组件产品及新能源充电模块项目量产，如长安 M15/H15 动力总成线束、奇瑞 ICAR 驱动电机高低压线束等 [4] - 引进全国第一条 IDC 刺破式连接器线束全自动生产线，应用于奔驰 C 级系列尾灯，已获宝马 G48、奥迪 A5L、大众 VWA313 车灯线束等新项目定点 [4] 储能项目进展 - 与德国 EBM 集团、菲斯曼等客户在储能项目上合作持续推进，与菲斯曼在热泵、太阳能和储能系统全方位合作，部分组件已量产，与 EBM 的储能项目为国内储能集成龙头厂商供货，正小批量试产，有不同客户不同型号产品在打样 [5] 飞行汽车业务情况 - 已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点，处于产品开发阶段，正就产品可靠性和稳定性与客户深入沟通，希望在低空经济领域进一步发展 [6]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1. 受益于海外家电出口持续回暖,公司2024Q1实现归母净利润933万元(+60.87%)。[1] 2. 2023年公司营收2.29亿元(+13.24%)、归母净利润3901万元(+12.17%)、毛利率/净利率分别为31.29%/17.11%。营利增长原因为智能家电和新能源汽车/汽车部分新项目实现量产,同时产品结构不断升级,组件化项目持续增加。[1] 3. 公司发布2024年股权激励草案,授予价格为9.00元/股,拟授予激励对象共计73人,彰显发展信心和对未来业绩良好预期。[1] 4. 2024Q1公司营收0.61亿元(+16.41%)、归母净利润933万元(+60.87%),受益于海外家电出口回暖。[1] 5. 公司在新能源车领域的业务发展及海外消费回暖带来的家电领域需求实质性利好。[1] 细分业务总结 1. 线束组件创收1.27亿元(+8.27%)、注塑集成件创收0.79亿元(+31.10%),后者增速较快的原因为部分项目如锅炉式电熨斗底板组件、蒸汽电熨斗前盖组件等实现批量生产,同时受益于跨国旅行和人口流动增加,社交需求复苏,国外客户电熨斗销售量大幅上升。[2] 2. 公司专注"小批量、多品种"的产品定位,在新能源汽车、高端家电和工业自动化等领域,公司的电子组件集成化策略已经取得了一定成效,推出了一系列创新产品,如挂烫电熨斗组件、咖啡机组件、新能源汽车高压线束和工业自动化线束等。[2] 新项目拓展 1. 2023年公司获得多个新项目定点,如宝马G48车灯线束、奥迪A5L车灯线束、全新手持吸附式蒸汽电熨斗结构组件、国产空气悬架线束总成,以及均胜群英充电枪及充电模块新项目。[3] 2. 公司积极开拓新领域,进军低空经济,从使用场景、安全级别等角度为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案,目前已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点。[3] 3. 公司在巩固现有客户基础上,通过拓展海内外市场,有望进一步推动销售网络全球化。[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年度营业收入为2.29亿元,同比增长13.2%;实现归母净利润0.39亿元,同比增长12.2% [1] - 2024年一季度,公司营收和归母净利润分别同比增长16.4%和60.9% [1] - 公司近期股权激励方案获股东大会通过,充分体现了公司上下对发展前景的强烈信心 [1] - 公司积极开拓新市场新领域,进军低空经济领域,为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案,已获得小鹏汇天飞行汽车项目定点 [1] - 公司在新能源汽车领域具备先发优势,高压线束技术先进,绝缘刺破式连接器率先打入汽车产业链 [1] - 外贸旺季到来,公司将深度受益海外家电消费大潮,线缆加工中的核心技术已超行业主流水平 [1] - 公司强大的定制化能力将为其争取更多行业订单,有望通过标杆项目逐步提高汽车行业的渗透率,并切入储能、工业品等新领域 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.51/0.61/0.76亿元,同比增长分别为30.3%、19.0%和25.8% [1] - 2024-2026年PE分别为17.99/15.12/12.02倍,明显低于行业平均水平 [1]

起始页码 关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3600112号 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 书 告 编辑 · 言 ] 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 众环专字(2024)3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-038 报告期内，董事会审计委员会共召开 1 次会议，即第三届董事会审计委员会 第一次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》，切实履行了审核公司的财务 信息及对外披露的定期报告。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 1、审阅公司财务报告 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-036 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-043 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 26,625,258.99 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制 人周豪良先生、周威迪先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-052 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-053 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 9.00 元/股为授予 价格，向 73 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 1,250,000 股。 上海威贸电子股份有限公司 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次授予限制性股票的激励对象包括在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、监事。激励对象包括公司实际 控制人周豪良、周威迪先生。周豪良先生担任公司董事长、总经理，周威迪先生 担任公司董事、副总经理及董事会秘书，属于公司核心管理层，对公司战略方针 制定、经营决策、重大事项管理等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公 司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除前述人员外，本激励计划拟授予的激励 ...