证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-090 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的关于变更持续督导保 荐代表人的书面通知。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，变更后中泰证券负责公司 持续督导的保荐代表人为刘学亮先生、陈成先生。 公司董事会对王作维先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 中泰证券原指定刘学亮先生、王作维先生担任公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人。 王作维先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导 工作的顺利进行，中泰证券授权陈成先生接替王作维先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行相关职责。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2023年11月7日 1 附件：陈成先生简历 陈成 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-089 烟台民士达特种纸业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,000,000 股，占公司总股本 4.786%，可交 易时间为 2023 年 11 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 中国农业银行股 | | | | | | | | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-088 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 烟台民士达先进制造有限公司 | 未变更 | | 注册资本 | 贰仟伍佰伍拾万元整 | 伍仟万元整 | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或 | 其他有限责任公司 | | | 控股的法人独资） | | | 成立日期 | 2022年11月10日 | 未变更 | 二、工商变更登记情况 1 | 法定代表 | 李鹏周 | 未变更 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 住所 | 山东省烟台市栖霞市松山产业 | 未变更 | | | 园松山街道办孵化中心113室 | | | 经营范围 | 一般项目：新材料技术推广服 | 未变更 | | | 务；新型膜材料制造；新型膜材 | | | | 料销售；合成材料制造（不含危 | | | | 险化学品）；合成材料销售；高 | | | | 性能纤维及复合材料制造；高性 | | | | 能纤维及复合材料销售；电工器 | | | | 材制造；电工器材销售；技术服 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-084 烟台民士达特种纸业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-085 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告》议案 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-087 统一社会信用代码：913706006894842353 名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟陆佰贰拾伍万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开了第五届董事会第二十五次会议，审议表决通过《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，具体内容详见公司于2023年9月14日在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《董事长任命公告》(公告编号：2023-080)。 二、工商变更登记情况 公司已于2023年10月13日完成工商变更登记手续，并取得烟台市行政审批服 务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 董事会 2023年10月17日 2 成立日期：2009年05月26 ...

民士达 证券代码 : 833394 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人修文泉及会计机构负责人（会计主管人员）修文泉保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-083 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年前三季度业 绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司股 | | 6,392.76 | 4,523.74 | 41.32% | | 东的净利润 | | | | | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-082 烟台民士达特种纸业股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经审计委员会全体成员过半数同意，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二 十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任修文泉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章程》的 有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 修文泉女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-081 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章 程》的有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表 ...