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选举宋西全先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-080 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 （二）任命原因 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，根据《公 司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，选举宋西 全先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 本次董事长任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要 求，有利于公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-077 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,172,755 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公 ...

独立意见公告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-079 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开了公司第五届董事会第二十五次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： （一）对《关于选举公司第五届董事会董事长》议案的独立意见 独立董事：包敦安、冷敏娟 2023年9月14日 1 经审查宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公 司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事长任职 资格的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-075 烟台民士达特种纸业股份有限公司财务负责人辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 7 日收到财务负责人万莹女士递交的辞职报告，自董 事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 2023 年 9 月 8 日 万莹女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 万莹女士辞去财务负责人职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，在产 生新 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-074 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 孙岩磊先生因工作调动原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届职 工代表大会第一次会议，选举张祎先生为第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监 事会届满之日止。 张祎先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师职称。2002 年 9 月就职于泰和新材集团股份有限公司，历任生产设备部科员、销 售部科员、销售部部长助理、财务部部长助理、销售业务部副部长、海外营销部副部长； 2021 年 6 月任宁夏宁东泰和新材有限公司财务部部长；2022 年 6 月至今任烟台民士达 特种纸业股份有限公司内控管理部部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表监事候选人的任职资格 ...

3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-076 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023年9月8日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 2023年9月8日 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表30人。 二、 会议表决情况 本次会议通过了《烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表大会章程（草 案）》、《烟台民士达特种纸业股份有限公司员工文体活动管理办法（草案）》、 《安全环保红线制度（草案）》、《安全生产管理考核细则（草案）》等制度，确 定了工会专门工作委员会成员名单，选举了张祎先生为公司第五届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大 ...

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对民士达拟使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 全资子公司烟台民士达先进制造有限公司拟签署增资协议 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对民士达全资子公司民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进 制造"）拟签署增资协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进制 造"）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规 划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。 经第五届董事会第二十一次董事会审议，同意通过山东省产权交易中心以公开挂 牌方式引进战略投资者，公告期满，共征集到一个意向投资方联合体。现拟与投 ...