会议信息 - 监事会会议于2024年6月25日在烟台民士达会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案6月27日披露[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和股东大会审议[6]

关联交易审议 - 2024年3月15日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[2] - 2024年6月25日审议通过新增2024年日常性关联交易议案[2] - 2024年6月25日独立董事和董事会审议相关议案均全票通过[14] 关联交易数据 - 购买原材料等原预计32亿，截至5月31日已发生73847925.65元，调整后仍为32亿[3] - 出售产品等原预计1亿，截至5月31日已发生1868302.98元，调整后仍为1亿[4] - 其他关联交易原预计1050万，截至5月31日已发生264058.53元，调整后仍为1050万[4] - 关联交易合计原预计3.405亿，截至5月31日已发生75980287.16元，调整后仍为3.405亿[4] 公司销售预计调整 - 烟台泰和兴材料科技股份有限公司调整后预计销售100万[5] - Tayho Hong Kong Limited调整后预计销售280万[5] - 烟台泰和新材销售有限公司调整后预计销售10万[6] - 泰和新材集团股份有限公司调整后预计销售605万[6] 公司注册资本 - 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司注册资本500万人民币[12] - Tayho Hong Kong Limited注册资本100万港币[13] 其他要点 - 新增关联交易无需股东大会审议[14] - 向关联方销售商品按公开销售市场价执行[15] - 关联交易调整基于业务拓展和关联方资质要求[19] - 保荐机构对新增2024年日常性关联交易无异议[20]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月25日在烟台民士达会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于调整内部管理机构设置》议案全票通过[6] - 《关于新增2024年日常性关联交易》等部分议案6票同意通过[8][10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案全票通过[11] 人事变动 - 聘任李鹏周为公司副总经理至第六届董事会任期届满[7]

关联交易 - 子公司先进制造拟租关联方泰达产业园6456.62㎡厂房，租期三年[1][9] - 租金单价10元/㎡·月，物业费1元/㎡·月，租赁期交易总额不超500万元[1][9] 关联方情况 - 泰达产业园2023年4月7日成立，注册资本和实缴资本均为14000万元[3] - 2023年底总资产163530151.01元，净资产139670478.35元[3] - 2023年营收0元，净利润 - 329521.65元[3] 交易相关 - 厂房位于黄渤海新区，权属归泰达产业园，有银行抵押[5][6] - 2024年6月25日会议通过租赁议案，无需股东大会审批[12] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规[13][14]

业绩总结 - 2024年各关联交易原预计合计34.05亿元，累计已发生75980287.16元，调整后预计34.05亿元[3] 数据调整 - 2024年购买材料等原预计32亿，累计已发生73847925.65元，调整后预计18.370716728亿元[2] - 2024年出售产品等原预计1000万元，累计已发生1868302.98元，调整后预计1000万元[3] - 2024年其他关联交易原预计1050万元，累计已发生264058.53元，调整后预计1050万元[3] 公司出售商品调整 - 烟台泰和兴材料科技股份有限公司调整后预计出售商品金额100万元[4] - Tayho Hong Kong Limited调整后预计出售280万元，较原预计减少520万元[5] - 烟台泰和新材销售有限公司调整后预计出售10万元，较原预计减少90万元[5] - 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司调整后预计出售5万元，新增预计5万元[5] - 泰和新材集团股份有限公司调整后预计出售605万元，新增预计605万元[5] 公司注册资本 - 泰和新材集团股份有限公司注册资本86379.4983万人民币[7] - 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司注册资本为500万人民币[11] - Tayho Hong Kong Limited注册资本为100万港币[12] 关联交易相关 - 公司向泰和新材及关联方销售商品按公开市场价格执行[14] - 2024年度日常性关联交易由公司管理层按需签署协议、订单[16] - 公司于2024年6月25日审议通过新增2024年日常性关联交易议案[18][19] - 保荐机构对民士达新增2024年日常性关联交易事项无异议[20][21] - 公司与关联方交易利于培育芳纶纸市场、提升知名度，加强产业链合作[17] - 关联交易定价公允，新增日常关联交易无重大风险[15][20]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-060 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现聘任李鹏周先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过 ...

（一）会议召开情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-061 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对民士达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经提名委员会全体成员过半数同意，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二 次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。 李鹏周先生，中国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，本科学历。2004 年 12 月就职于泰和新材集团股份有限公司；2009 年 5 月至 2023 年 11 月就职于本公司， 历任销售经理、销售部部长助理、销售部副部长、销售部部长；2023 年 3 月至今兼任 烟台民士达先进制造有限公司执行董事兼经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董 ...