中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达新增 2024 年日常性关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易》议案。 因关联方资质及公司业务需求等原因，公司 2024 年度预计与公司发生销售 业务的关联方主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合 计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 新 | 增 | | | | | | | | | | | | | | | -- ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 控股子公司厂房租赁暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达控股子公司厂房租赁暨关联交易的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 因生产经营需要，民士达子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先 进制造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"） 签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路 以北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁 期三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水 电费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超过 500 ...

关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-063 烟台民士达特种纸业股份有限公司 因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先进制 造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"）签 订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以 北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁期 三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水电 费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超过 500 万元。 （二）决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议，审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的议案》。议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-062 （一） 预计情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》 议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 10）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于新 增 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董 事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 因关联方资质及公司业务需求等原因，2024 年度预计与公司发生销售 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-059 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009年05月26日 法定代表人：宋西全 住所：山东省烟台市经济技术开发区太原路3号 一、基本情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日、 2024年4月9日分别召开了第五届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会， 审议表决通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见公司于2024年3月19日、2024年4月11日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的 公告》(公告编号：2024-030)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024- 048)。 二、工商变更登记情况 公司已于2024年6月6 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月9日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润183,616,032.70元[2] - 本次派发现金红利29,250,000.00元[2] - 以146,250,000股为基数，每10股派2元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月7日[5] - 除权除息日为2024年6月11日[5] - 现金红利2024年6月11日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.4元[3] - 合格境外投资者每10股实际派发1.8元[3] 公司信息 - 公司位于山东烟台开发区太原路3号[7] - 联系人鞠成峰，电话0535 - 6955622[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-058 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,250,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 146,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量478,750股，占总股本0.33%，5月31日可交易[2] - 解除限售股东为鞠成峰，未解除限售股1,436,250股[3] 股份结构 - 无限售条件股份42,788,750股，占比29.26%[4] - 有限售条件股份合计103,461,250股，占比70.74%[5] - 公司总股本146,250,000股[5]

注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 42,788,750 | 29.26% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,436,250 | 0.98% | | 股份 | 2、个人或基金 | 5,165,000 | 3.53% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 96,860,000 | 66.23% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 103,461,250 | 70.74% | | | 总股本 | 146,250,000 | 100% | 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：202 ...

产能与项目进展 - 公司芳纶纸理论产能为3000吨，实际产能约为2400吨 [4] - 新增产能为募投项目新增一条1500吨的生产线，计划于2025年年中建成 [4] - 闪蒸无纺布中试线设计产能为300吨，主要用于验证技术和优化工艺 [6] 原材料与价格 - 芳纶纸一季度各型号产品售价同比基本持平，平均价格因销售结构优化有所提升 [7] - 原材料结算价格每月浮动，主要受泰和新材原材料实际采购价格和公司采购量影响 [7] 下游应用领域 - 下游应用的主要增长点在于新能源汽车和蜂窝芯材领域 [8] - 新能源汽车领域的芳纶纸销量将随着新能源汽车销量提升而提升 [8] - 蜂窝芯材领域将随着各项目推进陆续有订单落地 [8] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年5月9日至2024年5月10日，地点为北京泛太平洋酒店和北京威斯汀酒店 [2] - 参会单位包括北京风炎投资管理有限公司、北银理财、晨鸣私募基金等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书鞠成峰 [3]