证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-032 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事换届公告 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运 作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所（以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-043 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名冷敏娟为烟台民士 达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、 备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-041 （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。 （2）公司独立董事职务津贴为 8 万元/年(税前)。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司 章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-016 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议出席情况 | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 包敦安 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 1 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独 立意见。2023年度，本人发表独立意见如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | - ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票及募集资金情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除发行费用人民币 16 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申访: 8 号富华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaovangmen Be 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0086 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们对后附的烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 民士达公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责 ...

投资评级 - 报告对民士达的投资评级为买入（维持）[1] 核心观点 - 2023年业绩快报显示民士达营收3.40亿元（+20.70%）、归母净利润8162.48万元（+28.72%）、扣非归母净利润6251.75万元（+29.75%）业绩增长源于国内市场加速国产化替代积极开拓海外市场市场份额扩大销售品种结构优化销量增长及原料成本下降[1] - 公司芳纶纸产品全球市场占有率居第二仅次于美国杜邦产品技术达国际先进水平是国家级制造业单项冠军示范企业通过自主研发攻克多项技术难点实现全系列芳纶纸及其衍生品规模化制备弥补我国芳纶纸产业链短板且相比国外竞争对手有20% - 30%价格优势背靠母公司泰和新材有成本端优势产量增长和原料成本下降共同拉动销售成本下降[2] - 在新能源汽车领域芳纶纸用于多个部件前期与多家主机厂和电机厂合作研发随着合作项目落地和新能源汽车产销量增加预计芳纶纸订单将高速增长在新材料领域储备闪蒸无纺布RO膜等产品闪蒸无纺布处于中试阶段可用于多个领域需求量大市场前景广阔[3][4] 财务相关 - 2021 - 2025年相关财务数据预测营业收入分别为2.18亿2.82亿3.40亿4.69亿6.05亿同比增长分别为37.0%29.5%20.7%37.8%28.9%归母净利润分别为3700万6300万8200万11200万14500万同比增长分别为33.5%70.1%29.0%37.3%29.3%[5] - 给出了2021 - 2025年资产负债表利润表现金流量表中的各项数据包括流动资产现金应收票据及应收账款等以及各项财务比率如毛利率净利率ROE等[6]

公司概况 - 公司名称为烟台民士达特种纸业股份有限公司，证券代码为833394，证券简称为民士达 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1] 投资者关系活动 - 本次投资者关系活动包括特定对象调研、现场参观和线上会议 [1] - 参会单位包括浙商证券、兼济投资、宁泉资产、国投证券、海通证券、中泰证券、冰河资产 [1] - 公司接待人员包括总经理、董事会秘书、技术研发与品质负责人、证券专员 [1] 国内外竞争情况 - 目前没有发现国外竞争对手有扩产计划 [2] - 公司产品与国外竞争对手相比在某些单项指标存在差距，但完全满足终端应用要求，且性价比更高 [2] - 公司产品的应用领域与国外竞争对手无区别，可全系列全领域覆盖 [2] 募投项目进展 - 公司募投项目的产业化项目正处于厂房土建、产线设计和设备定制阶段，研发中心各项目正在按进度推进 [3] 产品增长点 - 公司未来几年的增长主要来自新能源汽车和航空蜂窝芯材两个领域 [3] - 新能源汽车领域得益于与整车厂的合作研发，航空蜂窝芯材领域的增长源自于对国外竞争对手的替代 [3] 订单交付 - 公司目前有充足的产能来保障订单的交付，国内不超过一周交付，国外不超过一个月交付 [4] 子公司情况 - 公司与子公司（烟台民士达先进制造有限公司）在新能源汽车领域都有产品供应 [4] - 子公司产线刚刚建成，目前尚未盈利 [4]