德瑞锂电 证券代码 : 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年 1-9 | 月） | （2022 年 1-9 | | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | | 245,545,366.83 | | 200,038,456.49 | | | | 22.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 31,508,351.26 | | 32,921,775.09 | | | | -4.29% | | 归属 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董 事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定尽快完成独立董事的补选，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士将按相关法 律法规的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。独立董事辞职不会对公司日常经 营活动产生不利影响。 刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在担任公司独 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-061 （五）审议和表决情况 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 （二）资金来源 公司购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。 | （三）购买理财产品的基本情况 | | --- | | 受托 方名 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 招商 银行 | 银行理 财产品 | ...

公司经营情况 - 公司目前生产经营稳定,订单充足,产能已处于满负荷状态 [8] - 公司将积极推进惠德瑞高性能锂电池研发生产项目的建设,以尽快形成新的产能 [8] 公司发展计划 - 公司目前的主要任务是把企业经营好,不断提升经营业绩,促进公司高质量发展 [6] - 公司相关转板计划以公司公告为准 [6] 投资者关注重点 - 证监会发布了高质量建设北交所的意见,修订后的北交所转板指引即将发布 [5] - 投资者关心公司转板的可能性及公司下一步的计划和安排 [5] - 投资者关心公司三季度经营情况、产能利用率以及四季度及明年订单可见度 [7]

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘秋明 | 持股 | 5%以上股东 | 5,413,306 | 6.9469% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-059 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √是 □否 上述股东因自身原因未在计划减持期间内减持公司股份。 （四） 是否提前终止减持计划 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持 价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-058 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持 | 方式 | | 期间 | 价格 | 总金额 | 股数量 | 股比例 | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | （元） | （股） | | | 王瑞钧 | 0 | 0.00% | - | 2023 7 日 | 年 6 月 -2023 | - | 0.00 | 1,317,911 | 1.6913% | | | | | | 年 9 | 月 6 日 | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披 ...

公司概况 - 公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售 [1][2][4] - 公司目前产能已经满负荷，新厂建设是为未来五年发展做准备 [4] - 公司业务主要面向大客户，主要客户集中在国外 [4][8] 财务表现 - 2023年上半年实现营业收入13,143.92万元，较2022年上半年同比增长13.78% [3] - 2023年上半年扣非后净利润同比下降43.57%，主要是由于原材料价格高于上年同期，以及分摊了2022年度实施员工持股计划的股份支付费用 [2] 募投项目进展 - 公司募投项目锂电池产业园项目拟于2023年4月累计形成6,000万产能的计划已提前于2022年底完成 [3][4] - 公司未来将在董事会授权范围内根据公司资金状况等确定是否继续购买理财产品 [1] 市场竞争 - 公司专注于锂一次电池领域，与南孚等厂商相比属于不同的细分领域 [4][7] - 公司未来如有业务领域变动，将会按照相关规定及时履行信息披露义务 [4][7][8]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-056 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生、张濛先生 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠 德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-054)及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年上半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-053 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse ...