证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

募集资金情况 - 2022年5月13日公司实际募集资金净额为9329.16415万元[8] - 截至2023年3月1日公司募集资金已使用完毕并注销专户[10] - 2022年6月24日公司以自筹资金预先投入募投项目1418.2405万元[14] - 2022年6月24日公司已用自筹资金支付发行费用609.515095万元[14] - 截至2022年12月31日募集资金置换完成[16] - 截止2024年6月30日公司不存在闲置募集资金使用情况[17] - 募集资金总额为1.075亿元，已累计投入9333.8755万元[23] - 2022年变更用途的募集资金为9263.455万元，2023年为70.4205万元[23] 项目投资情况 - 截至2024年6月30日汽车零部件扩建等项目累计投入比总额多47113.5元[13] - 汽车零部件扩建技术改造项目承诺投资5981.91万元，实际投资1641.7455万元，截止日投入进度为100.29%，预定可使用状态日期为2024年6月30日[23] - 研发中心建设项目承诺投资1531.57万元，实际投资192.13万元，截止日投入进度为100.00%，预定可使用状态日期为2024年6月30日[24] - 补充流动资金项目承诺投资2400万元，实际投资2400万元，截止日投入进度为100.00%[24] - 偿还银行贷款项目承诺投资5100万元，实际投资5100万元，截止日投入进度为100.00%[24] 业绩情况 - 2023年度较2021年度母公司营业收入增加3.142659亿元，净利润增加6748.99万元[27] - 2024年1 - 6月年化后较2021年度母公司营业收入增加3.423612亿元，净利润增加7707.91万元[27] - 募投项目设定净资产收益率时2023年度营业收入预增为5864万元、净利润预增为435.12万元[27] - 募投项目设定净资产收益率时2024年度营业收入预增为1.0262亿元、净利润预增为828.73万元[27]

上海市锦天城律师事务所 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20510849 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和现行法 律、法规、规章、规范 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全 报告编码:鄂24BT20FG 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300154号 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300154 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2024年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不完善、员工熟练度不足等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前经过努力,骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不足、员工熟练度不高等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-066 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 27 日 活动地点：公司会议室（部分人员电话） 参会单位及人员：东北证券、安信证券、华鑫证券、开源证券、誉华资管、 洪顺资管、晨鸣资管、亿纬投资、山西证券、中泰证券 上市公司接待人员：董事会秘书 姜伟 问题 4：骏创北美 2024 上半年亏损原因？ 回答：骏创北美的设立意义重大，一方面直接服务于客户全球化布局战略， 客观上显著增强了公司与主要客户的合作深度和粘性，另一方面公司以骏创北美 为锚点，进一步开发美国其他汽车厂客户及其他领域客户，同时可以增强公司应 对贸易环境不确定性的能力。 2024 年 1-6 月，骏创北美 ...

投资评级和报告概述 - 报告给予公司"增持"评级,维持原有评级 [2] - 报告总结了公司2024H1的财务表现,包括营收、净利润等指标 [8] - 报告分析了公司外销收入增长、毛利率短期承压的原因 [9] - 报告介绍了公司拟成立新加坡子公司及增资骏创北美的计划 [10] 财务表现 - 2024H1营收3.85亿元,同比增长21.45%;归母净利润3805万元,同比下降15.45% [8] - 2024H1外销收入占比提升至近7成,增长39% [9] - 尽管母公司利润实现增长,但骏创北美净利润为-1,903.29万元,较2023H1减少1,718.71万元,拖累了整体利润 [9] 未来发展 - 公司拟在新加坡投资设立全资子公司,以优化公司与海外子公司的持股架构 [10] - 公司拟将骏创北美的投资总额增加700.00万美元,增资后公司在骏创北美的控股比例由92.50%增至97.27% [10] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.89/1.11/1.42亿元,对应PE为10.1/8.1/6.3倍 [8] 风险提示 - 客户集中风险 - 海外子公司业务进展不达预期风险 - 涉诉风险 [10]

股份限售情况 - 2024年8月26日可交易解除限售股1,084,815股，占总股本1.0832%[2] - 苏州市吴中区创福兴未解除限售股229,185股[3] 股份构成情况 - 无限售条件股份36,983,578股，占比36.93%[4] - 高管股份58,694,216股，占比58.61%[4] - 公司总股本100,151,100股[5]