业绩总结 - 2020年7月6日公开发行1亿股，募资5.45亿元，净额5.138611967亿元[2][3] 项目进展 - 截至2023年10月31日，农药项目承诺投资4.138611967亿，投入2.8653197144亿，进度69.23%[4][6] - 截至2023年10月31日，偿还贷款承诺投资1亿，投入1亿，进度100%[6] - 截至2023年10月31日，闲置资金补流累计投入1亿[6] 未来展望 - 农药项目时间延长至2024年12月31日[5][8] 其他新策略 - 2023年12月11日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][12]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物预计 2024 年度日常性关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括颖泰生物与合并报表范围内子公司之间的交 易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 法定代表人：张松山 主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游 投资及运营业务 关联关系：颖泰生物控股股东 （2）重庆华邦融汇商业保理有限公司 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 法定代表人：王剑 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 额 | 2 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-074 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司科稷达隆（北京）生物技术有限公司（以下简称"科稷达隆"） 于近日收到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况 如下： 发明名称：抗虫耐草甘膦转基因玉米事件 KJ1003 及其检测方法 专利号：ZL 2023 1 0319438.5 证书号：第 6471446 号 专利权人：科稷达隆（北京）生物技术有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 10 号 授权公告号：CN 116574724 B 该专利聚合了 3 个抗虫基因和 1 个抗除草剂基因，不仅能够防控 玉米田大部分鳞翅目昆虫，同时适用于使用草甘膦农药治理玉米田间 杂草的场景，从而减少农药用量，降低农民生产投入，提高玉米品质， 提升玉米种植的综合经济效益。目前 KJ10 ...

致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0657 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 总数 744,031,958 股，占公司有表决权股份总数的 60.6977%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权 的股份总数 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

业绩下滑情况 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入约43.95亿元同比下降30.69%[2] - 2023年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润约1.53亿元同比下降83.32%[2] - 2023年10月22日中农立华原药价格指数报87.74点同比去年大跌36.4%[3] - 指数跟踪上百个产品中同比去年93%产品价格下跌[3] - 环比上月大部分产品价格持平12%产品价格下跌[3] 业绩下滑原因 - 宏观经济层面国内外经济形势复杂多变地缘政治冲突极端气候等因素致使外部环境严峻复杂国内经济发展面临需求收缩供给冲击等压力农药行业面临困难[2][3] - 需求端市场需求不足产品价格下降国外市场上一年度超量采购库存高企2022年第四季度出现采购观望延迟采购及去库存情况导致供应过剩农药价格整体持续下行[3] - 供给端行业竞争加剧2023年以来国内农化行业产能恢复农药品种产能扩张热点产品规划投建产能大幅增长企业竞争激烈产品盈利空间收窄[3] - 公司自身受农化行业波动及市场供需变化影响销售规模产品盈利能力下降联营企业盈利水平下降投资收益较上年同期大幅下降致盈利水平下降较大[3] 应对业绩下滑措施 - 销售方面以稳定客户为出发点召开全体销售会议制定差异化销售策略发挥登记证及境外登记注册管理优势密切产销衔接寻求不同区域市场稳定市场份额[4][5] - 生产方面持续改进生产管理推行精益生产降本增效[5] - 市场方面密切关注市场需求丰富产品布局做好新品种储备优化产品工艺建立长期合作关系[5] - 推进转型升级及核心项目落地提升规模化经营水平提高盈利能力[5] - 注重安全环保建设加大绿色清洁生产研发投入提升能效水平减少双碳排放深化可持续发展到日常经营[5] - 践行精益管理降本增效梳理整合优势资源优化企业管理保障公司稳定运行[5] 产品布局与核心竞争力 - 产品布局从市场公司客户三个方面进行产品规划布局包括市场端需求分析公司自身情况剖析客户群体需求分析[5] - 核心竞争力从研发生产市场销售等多方面入手延伸产业链缩短产品开发周期优化工艺工程提升技术先进性降低成本提高产品收率优化产品组合开发新应用途径[6] 研发投入布局 - 开发拓展新化学方法及产业应用革新工艺提升安全生产能力三废处理效率降低成本提高效能[7] - 强化生产过程中研究及工程化开发投入分析工艺过程本质找到更优化集成方案[7] - 开发连续化工艺技术形成二十多个平台性技术提高工艺生产安全性和效率降低成本[7] 生产基地情况 - 生产基布局于浙江江苏山东河北和江西五省主要生产基地位于国内重点化工园区产品种类丰富质量稳定满足客户采购需求稳定生产能力保障可持续发展[8] - 浙江生产基地上虞颖泰和杭州颖泰根据市场需求制定调整生产计划推进新项目建设开展精益生产优化产品工艺[8] - 江苏生产基地江苏常隆产品多元化平滑市场周期性波动新项目建设有序推进有利于优化产品结构延伸产业链[8] - 山东生产基地山东福尔位于山东省龙口市化工集中区从事精细化工中间体研发生产和销售[8] - 江西生产基地江西禾益位于江西省彭泽县矶山工业园生产多种农药产品[8] - 河北生产基地万全宏宇位于河北省张家口万全区主要生产苯嗪草酮产能位于全球前列[8]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、 修订原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会拟定董事会 | 第一百一十三条 董事会拟定董事会 | | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | | 董事会议事规则作为本章程的附件，由 | 董事会议事规则作为本章程的附件，由 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-070 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-062 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 - 1 - 第一章 总则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-064 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 ...