证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股 东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事成员2名。 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能，提升 内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电 话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，加强内 控管理体系建设，健全公司决策程序，根据相关法律法规、规范性 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 公司设立董事会审计委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，健全公 司决策程序，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文 件的规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议， 决定在董事会下设立审计委员会。 二、 选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名， 不在公司担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：赵强先生 委员：万勇先生、张海安先生 审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任公司董 事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-067 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 二○二三年十月 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《北京颖泰嘉和生物科技股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-059 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电 话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-063 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-065 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规的要求及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"的相关规定，结合公司实际情况 ...

2023 年第三季度报告 1 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 颖泰生物 证券代码 : 833819 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

业绩与经营策略 - 2023年上半年自产农化产品业务收入占主营业务收入的84.67% [5] - 公司通过调整经营策略，聚焦成本控制和订单交付，保障业绩增长 [3] - 公司计划通过优化企业管理、整合资源、延伸商业布局等多措并举保障稳定运行 [3] 市场准入与渠道优势 - 公司在全球52个主要国家和地区拥有乙氧氟草醚和特丁噻草隆原药及制剂产品的登记注册 [4] - 截至2023年6月30日，公司拥有422项国内农药产品登记证，其中原药登记证159项 [4] - 公司在拉美地区拥有先发优势，凭借自主登记能力快速打开市场 [4] 客户与合作 - 公司主要客户为全球知名农化公司，如ADAMA、CORTEVA、SYNGENTA等，并建立了长期合作关系 [7] - 公司业务遍布全球20余个国家和地区，依靠优质研发、生产能力及丰富产品种类赢得客户信赖 [11] 政策与行业环境 - 国家政策推动农药行业向绿色、高效、低毒方向发展，利好龙头企业 [6] - 中美关系对公司出口业务影响有限，公司通过研发带动市场、销售带动生产的策略应对 [7][8] 成本与竞争力 - 自产农化产品中原材料成本占产品成本的近80%，是影响成本的主要因素 [12] - 公司通过精益生产、优化工艺、提升制造水平降本增效，保障竞争力 [13] 未来发展方向 - 公司致力于成为全球农化产品综合提供商，专注提升产品竞争力，打造核心优势产品 [9] - 公司将继续推进转型升级及核心项目落地，提升规模化经营水平 [9] 资本市场与转板 - 公司关注证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，将结合自身经营情况考虑转板事宜 [9] 股东与持股情况 - 截至2023年6月30日，公司总股本12.258亿股，公众股东持股比例为38.20% [11] 保荐券商 - 西南证券自2015年起为公司提供持续督导服务，2020年保荐公司在北交所上市，保荐机构未发生变化 [14]