会议信息 - 会议于2023年12月26日在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开[4] - 会议召集人为董事会，主持人是王榕[2] 参会情况 - 出席股东大会股东12人，持有表决权股份752,055,057股，占比61.3522%[3] - 通过网络投票股东7人，持有表决权股份1,521,546股，占比0.1241%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意股数6,506,053股，占比81.0461%[7] - 《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数750,533,511股，占比99.7977%[10] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意股数750,533,511股，占比99.7977%[12] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票数6,506,053，比例81.0461%[15] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[16]

会议信息 - 会议经第四届董事会第三次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2023年12月26日14:00召开，网络投票时间为25 - 26日15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人12名，持表决权股份752,055,057股，占比61.3522%[10] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意6,506,053股，占比81.0461%[17] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[17][18] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[20]

授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超89.75亿元[2] - 各子公司2024年度有不同授信金额及币种[4] 审议情况 - 2023年12月11日董事会审议通过申请议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[6] 授权期限 - 自股东大会通过之日起至2024年12月31日止[3] 申请目的 - 申请总体授信额度利于业务发展和改善财务状况[7]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物预计 2024 年度日常性关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括颖泰生物与合并报表范围内子公司之间的交 易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 法定代表人：张松山 主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游 投资及运营业务 关联关系：颖泰生物控股股东 （2）重庆华邦融汇商业保理有限公司 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 法定代表人：王剑 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 额 | 2 ...

担保额度 - 2024年度公司担保总金额不超59.75亿元[2][6] - 北京颖泰嘉和2024年担保10亿元[3] - 上虞颖泰精细化工2024年担保9亿元[3] - 杭州颖泰生物科技2024年担保11亿元[3] 担保相关 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信及借款[3] - 各控股子公司担保额度可调剂[3] - 担保期限自股东大会通过至2024年12月31日[2][6] 审议情况 - 2023年12月11日董事会通过2024年担保议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合法合规无重大风险[8] - 保荐机构认为担保利于经营无不利影响[8]

会议信息 - 董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事4人回避，需股东大会审议[5][6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[8][10][11] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[13][14][15] - 《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[16][17][18] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[20][21][22] - 《关于公司提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[23][24][26]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。截至2020年7月6日，公司 向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为 人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 1,868, ...

会议信息 - 监事会会议于2023年12月11日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]

业务决策 - 2023年12月11日审议通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] - 2024年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] 业务规模与期限 - 合约外币金额不超4.0亿美元，可滚动使用[3] - 业务期限为2024年1月至12月[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[4] - 实时关注国际市场调整策略防范汇率风险[5] 业务管理 - 经内部审核、决策分批次开展业务[6] - 重视应收账款管理，加大催收力度[6]

业绩总结 - 2020年7月6日公开发行1亿股，募资5.45亿元，净额5.138611967亿元[2][3] 项目进展 - 截至2023年10月31日，农药项目承诺投资4.138611967亿，投入2.8653197144亿，进度69.23%[4][6] - 截至2023年10月31日，偿还贷款承诺投资1亿，投入1亿，进度100%[6] - 截至2023年10月31日，闲置资金补流累计投入1亿[6] 未来展望 - 农药项目时间延长至2024年12月31日[5][8] 其他新策略 - 2023年12月11日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][12]