公司信息 - 公司证券代码为834062，简称为科润智控[1] 会议情况 - 2024年8月3日召开第四届董事会和监事会第二次会议[2] 发行事项 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）二次修订稿议案[2] - 相关文件已在北京证券交易所官网披露[2] - 发行事项尚待北交所审核并经证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月6日[4]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-113 科润智能控制股份有限公-司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（二次修订稿） $$=O-|\exists|\nexists\exists|\exists|$$ 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-115 3、本次调整后的募集资金使用可行性分析报告符合相关法律、法规、规范 性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金将进一步提 升公司资本实力，使得运营资金压力有所缓解，有利于公司实现长期稳定经营， 有助于公司的业务平稳发展，符合公司和全体股东的利益。 科润智能控制股份有限公司监事会 特此公告。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《科润智能控制股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称 ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30988.02万元[2] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目总投资22955.16万元，固定资产投资占比87.38%，铺底流动资金占比10.49%，建设期利息占比2.13%[3][16][17] - 金加工车间柔性化生产线技改项目拟投入募集资金8032.86万元，固定资产投资占总投资89.29%，铺底流动资金占10.71%[3][37] 产能相关 - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[8][26] - 智慧新能源电网装备项目建成后年产3200套新型电力系统装备[3] 产品技术 - 新型电力系统装备包括1000MW分布式新能源并网设备等[4] - 公司拥有户外成套设备领域相关专利[11] - 公司与浙江工业大学合作研发“智能电力储能系统与运维管理平台关键技术”等[12] 项目进展 - 智慧新能源电网装备项目规划新建厂房等，实施周期26个月，地点为江山市江山经济开发区山海协作区[3][18][20] - 募投项目已在江山市经信局完成备案，取得衢州市生态环境局环评批复，用地已取得不动产权证书[20] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期28个月[30] 股权结构 - 控股股东王荣持有公司40891380股股份，占总股本21.92%[43] - 王隆英持有公司27619400股股份，占总股本14.80%[43] - 王荣、王隆英夫妇直接及间接控制公司68510780股表决权股份，占总股本36.72%[43] - 按发行上限5500万股测算，发行完成后王荣直接持股比例为16.93%，夫妇直接及间接控制表决权比例为28.36%[44] 发行规则 - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股比例不得超发行后总股本10%[44] - 单一发行对象及其一致行动人认购后持股超发行后总股本3%需出具不谋求控制权承诺[44] 发行影响 - 本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升[45] 项目评价 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，合理、可行，符合公司及全体股东利益[46]

会议情况 - 会议2024年8月3日召开，通知于8月1日发出[5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 项目调整 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期16个月[6] - 调整后建设周期28个月[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][9]

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...

项目建设 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期为16个月[6] - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整后建设周期为28个月[6] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[9]

募投项目 - 募投项目总投资30988.02万元，拟投募集资金同额[2] - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投同额[2] - 金加工车间技改项目投资8032.86万元，拟投同额[2] 项目调整 - 金加工车间技改项目建设周期由16个月调为28个月[4] - 调整因项目关联等因素，不改变投资内容[5][8] - 调整经审查备案，保荐机构无异议[8][9]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-108 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 16 日，公司在北交所官网（www.bse.cn）披露了首轮问询回复 相关材料。 二、中止审核的原因 2024 年 7 月 29 日，公司向北交所提交了《科润智能控制股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申 请文件》的第四条规定："上市公司发行证券募集说明书自最后签署之日起六个 ...

关于第四届董事会专门委员会换届公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-107 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产 ...