会议情况 - 会议2024年8月3日召开，通知于8月1日发出[5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 项目调整 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期16个月[6] - 调整后建设周期28个月[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][9]

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...

项目建设 - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整前建设周期为16个月[6] - “金加工车间柔性化生产线技改项目”调整后建设周期为28个月[6] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[9]

募投项目 - 募投项目总投资30988.02万元，拟投募集资金同额[2] - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投同额[2] - 金加工车间技改项目投资8032.86万元，拟投同额[2] 项目调整 - 金加工车间技改项目建设周期由16个月调为28个月[4] - 调整因项目关联等因素，不改变投资内容[5][8] - 调整经审查备案，保荐机构无异议[8][9]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-108 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 16 日，公司在北交所官网（www.bse.cn）披露了首轮问询回复 相关材料。 二、中止审核的原因 2024 年 7 月 29 日，公司向北交所提交了《科润智能控制股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申 请文件》的第四条规定："上市公司发行证券募集说明书自最后签署之日起六个 ...

关于第四届董事会专门委员会换届公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-107 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王震先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 0.2765%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一 致 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东16人，持股78,846,387股，占比42.26%[3] - 网络投票股东5人，持股46,373,700股，占比24.85%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 公司变更 - 2023年股权激励计划行权登记250万股，注册资本和总股本变更[5] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] 人员任职 - 第四届董监高任期确定，换届选举候选人全票当选[7][8][9][10][11][14] - 王荣等任职，生效日期为2024年7月26日[18]