财报审议 - 审议2023年年度报告及摘要，需提交股东大会[4][6] - 审议2023年度财务审计报告，无需提交[6] - 审议2023年度权益分派预案，需提交[7][8] 报告审议 - 审议2023年度监事会、财务决算、2024年度财务预算报告，均需提交[9][10][11] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构，需提交[12] - 审议2023年募集资金报告，需提交[12][13] - 预计2024年关联交易23000万元，需提交[14][15]

关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"信永中和")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对信永中和2023年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 1、基本信息 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-020 陕西同力重工股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日末注册会计师人数总数1656人，其中合伙人数量为245人，签署过证券服务 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下： | 序号 | | | | | 项目 | 金额（元） | | ...

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月8日15:00召开[2] - 网络投票2024年5月7日15:00 - 5月8日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月28日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日[20] - 异地股东2024年5月7日17:00前信函或传真登记[19] - 会议联系方式029 - 3800 1200[21] 议案审议 - 审议2023年年度报告及报告摘要等多项2023年度相关报告议案[5][6][7] - 审议2024年度财务预算报告，2024年保持经营收入稳定增长并控制成本费用[7] 审计与授信 - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构，聘用期一年[8] - 公司2023年年度募集资金存放与使用无违规[8] - 公司及子公司拟向多家银行申请共10亿元综合授信[9][10][11][12] 关联交易 - 全资子公司预计向特百佳购买电机变速器总成3000万元[17] - 公司预计向西安主函数购买线控模块5000万元[17] - 公司预计向西安主函数出售线控车底盘15000万元，关联交易23000万元[17]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 新能源车批量下线 百吨矿用自卸车交付 2023 年海外经商大会 2023 年国内经销商大会 2 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸 2023 年过往，擘画 2024 年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家 的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入 58.60 亿元，同比增长 12.67%；实现营业利润 7.11 亿，同比增长 27.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6.15 亿，同比增长 31.87%；实现了经营活动产生现金净流量 2.77 亿，同比增长 348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得 了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多 国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公 ...