关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生4.1628066578亿元[4][5] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联借款预计新增最高额不超5000万元[8] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联存款预计最高余额不超1.5亿元[8] 公司持股 - 公司持有浙江平湖农村商业银行股份比例为1.43%[8] 担保情况 - 股东及上海晨光电缆为公司及子公司借款担保，预计新增最高额不超9.5亿元[4][7] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[9][10] - 本次预计关联交易需提交2024年度第一次临时股东大会审议[10] 财务数据 - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元，净资产5571.988802万元[6] - 浙江平湖农村商业银行2023年末总资产576.6617823433亿元，净资产38.2130997927亿元[8]

新策略 - 公司拟开展铜、铝商品期货套期保值业务[1] - 套期保值交易计划额度预计保证金总额不超5000万元[2] - 套期保值业务授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 套期保值业务资金来源为公司自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务面临价格波动等风险[4] - 公司制定《套期保值管理制度》把控业务各环节[4] 业务优势 - 套期保值业务可提高资金使用效率[7] - 套期保值业务可降低原材料价格波动经营风险[7] 审批情况 - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过开展套期保值业务议案[8] - 因预计保证金未达标准，议案无需提交股东大会审议[8]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额为11.5亿元[1] - 2024年初至披露日实际发生关联交易4.1628066578亿元[3] - 预计关联交易总额超公司最近一期经审计总资产2%且超3000万元[10] 担保与借款 - 股东及上海晨光电缆为公司借款提供最高9.5亿担保[6] - 浙江平湖农商行提供关联借款最高5000万元[8] 关联存款 - 公司与浙江平湖农商行关联存款最高余额1.5亿元[9] 公司数据 - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元等[4] - 浙江平湖农商行2023年末总资产576.6617823433亿元等[7]

担保事项 - 公司拟为白沙湾包装、晨光科技不超1000万元授信额度提供担保[2] - 授信为原授信到期后续展，有效期12个月[3] 审议情况 - 2024年12月12日董、监事会审议通过担保议案[5] 金额占比 - 连续12个月累计担保2000万元，占总资产1.14%[5] 审核意见 - 担保无需股东大会、独立董事专门会议审议[5] - 保荐人认为披露合规，无不利影响[6]

担保决策 - 上海晨光拟为白沙湾包装和晨光科技各1000万元授信额度提供信用保证担保[3] - 2024年12月12日董事会和监事会均全票通过担保议案[6] 担保数据 - 公司连续12个月累计担保金额2000万元，占最近一期经审计总资产的1.14%[6] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额980万元，占最近一期经审计净资产的1.18%[16] 被担保方情况 - 白沙湾包装2024年9月30日资产总额1977.19万元，资产负债率73.47%[9] - 白沙湾包装2024年1 - 9月营业收入1510.01万元，净利润238.86万元[9] - 晨光科技2024年9月30日资产总额1669.74万元，资产负债率62.04%[11] - 晨光科技2024年1 - 9月营业收入2834.70万元，净利润 - 139.28万元[11] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[16] - 逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉应承担的担保金额均为0[16]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-043 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月30日13:30召开，网络投票时间为12月29 - 30日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月25日[9] - 会议地点为浙江省平湖市独山港镇白沙湾“和远会”大楼三楼会议室[10] 审议议案 - 审议公司及全资子公司2025年度申请融资额度不超95,000.00万元的议案[11] - 审议预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案[12] 其他信息 - 登记时间为2024年12月30日13:00 - 13:30，地点为“和远会”大楼三楼会议室[15] - 会议联系方式：电话0573 - 85855313，联系人朱韦颐[16]

担保情况 - 公司拟为白沙湾包装、晨光科技各不超1000万元授信额度担保[2] - 授信为到期续展，有效期12个月[3] 审议结果 - 2024年12月12日董事会、监事会均通过担保议案[5] 其他要点 - 连续12个月累计担保2000万元，占总资产1.14%[5] - 保荐人认为担保信息披露合规且无异议[6]

关于开展原材料期货套期保值业务的公告 浙江晨光电缆股份有限公司 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-048 铜、铝是公司主要原材料，为了规避铜、铝的价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，为规避价格波动对公司经营业 绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟开 展铜、铝商品的套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 1、套期保值交易品种 国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。 2、套期保值业务计划额度 公司预计的铜、铝商品套期保值交易计划额度为：预计保证金总额不超过 人民币5,000.00万元。 3、套期保值业务授权期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公 司和股东利益，根据公司《套期保值管理制度》的规定，公司拟开展铜、铝商 品的期货套期保值业务，具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 2025年1月1日起至2025年12月31日。 4、套期 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-046 浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"），负责对本公司及子公 司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议。 第三条 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定 的财会和生产经营管理经验。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置不少于一 名专职人员从事内部审计工作。 第十条 内部审计部负责人由审计委员会任免。 第十一条 公司各内部机构或职能部门、控股子 ...