证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-017 北京世纪国源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（庹国柱、李秋玲）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（庹国柱、李秋玲） 作为征集人，就公司拟于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3.《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 的议案》 5.《关于与激励对象 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-011 北京世纪国源科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-010 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核 心作用 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-015 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长 效激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益 共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-012 北京世纪国源科技股份有限公司 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核 心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体名单如 下： 2.上述名单姓名以核心员工本人身份证件为准。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日。公司员工对上述核心员工的 认定有任何 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告数据为准[1][6] - 公告发布时间为2024年2月27日[7] 净利润情况 - 公司预计本报告期扭亏为盈[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为950 - 1150万元，上年同期为 - 8267.44万元[3] 净利润增长原因 - 公司净利润大幅增长因新业务承揽实施使营收增长，降本增效使毛利额增加[4] 减值损失情况 - 本年度公司信用减值损失和资产减值损失合计较上年同期预计减少3000万元[5] 应收款项情况 - 公司加大账龄较长应收款项催收力度，长账龄项目回款有成效[5] 研发费用情况 - 本年度公司研发费用较上年同期预计减少2000万元[5] 研发策略调整 - 公司适当放缓研发投入节奏，加大产品研发市场转化力度[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入231,423,536.27元，较上年同期增长17.55%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,060,136.93元，较上年同期增长113.38%[3] - 2023年基本每股收益0.08元，较上年同期增长112.70%[3] - 2023年末总资产628,933,705.50元，较期初减少3.61%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益594,383,990.17元，较期初增长1.90%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.44元，较期初增长1.83%[3] 财务数据变化原因 - 公司净利润大幅增长因新业务承揽实施、降本增效使毛利额增加[5] 费用预计变化 - 本年度公司信用减值和资产减值损失合计较上年预计减少3000万元[5] - 本年度公司研发费用较上年预计减少2000万元[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报为初步核算数据，最终以2023年年度报告为准[6]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金 购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅限于安全性高、流动 性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点 所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1 亿元，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。 三、风险分析及风控措施 （一）风险分析 1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响； ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对国源科技2024年度预计日常关联交易及关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计2024年 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-001 北京世纪国源科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景 艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 ...