股权激励 - 向2名激励对象授予400,000股预留限制性股票，授予价4.12元/股[6] - 公司回购3,130,973股用于股权激励，拟注销490,000股[7] 股本变更 - 回购股份注销后，总股本由133,790,000股变为133,300,000股[9] - 注册资本由133,790,000元变为133,300,000元[9] 会议安排 - 董事会提议2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[10]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票3,130,973股，占总股本2.34%[2] - 技术总监等3人各获授100,000股，各占授予总数3.19%[2] - 47名核心员工获授1,940,973股，占授予总数61.99%[2] - 首次授予登记2,240,973股，占授予总数71.57%[2] - 预留部分400,000股，占授予总数12.78%[2] - 预留授予激励对象名单公示期为2025年2月11 - 20日[6] - 调整后激励对象获授股票不超股本总额1%[5]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月10日在公司会议室召开[3] - 会议通知于2025年2月6日以通讯方式发出[3] - 会议主持人是监事会主席石静女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》[4] - 激励对象公示期不少于10天[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 其他 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6] - 备查文件为《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月10日现场召开[3] - 发出通知时间为2025年2月6日，方式为通讯[3] - 主持人是董事长董利成先生[3] 议案表决 - 《关于公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意6票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意6票[7] 激励计划 - 2024年股权激励计划预留部分拟授予2人[6]

财务安排 - 公司预计2025年向关联方支付房屋租金1,222,647.81元[5] - 公司2025年拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5] - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金买理财产品[8] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》全票通过[8]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-004 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2025 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年拟分别向中国光大 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构 申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。 上述综合授信的有效期为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求 确定具体的提款安排。 为了保证申请授信额度顺利进行，关联方董利成先生、李景艳女士单方或共 同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信额度提供保证等担保。董利成先生和李 景艳女士系夫妻关系，截至公告之日，合计持有公司 32.53%的股份，为公司控 股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳女 士担任公司董事、总经理 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，提高投资收益，在不影响正常经营资金需求及 确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购 买理财产品，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度范围内，可循环滚动使 用。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品，拟投资 的产品仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔投资期限最长不超 过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。 （三）委托理财期限 自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、决策与审议程序 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳 女士签署房屋租赁协 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-003 北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | | | | | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | 为销售其产品、商品 | | | | | | 其他 | 向关联方租赁房屋用于 | 1,222,647.81 | ...

成交数据 - 2024年12月26日凯大催化成交价4.75元，成交数量382000股[1] - 2024年12月26日国源科技成交价7.63元，成交数量115000股[1] - 2024年12月26日一致魔芋成交价25.97元，成交数量300000股[1]