证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-003 北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、提供 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产品、 | | | | | | | 商品 | | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 其他 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-004 二、决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关 于公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票，保留意见 0 票，反对意见 0 票，无法发表意见 0 票。经核查，独立董事认 为，公司根据生产经营及业务发展的资金需求，向金融机构申请综合授信额度， 关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授 信额度提供保证等担保，以支持公司发展，不影响公司的独立性，有利于补充公 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟分别向中国光大 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构 申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 5 日审议通过《关于任命杨娜女士为公司副总经理的议 案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第三届董事会第二次独 立董事专门会议审议通过该议案。 任命杨娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-006 北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，董事会决定任命杨娜女士为公司副总经理。 （三）新任高级管理人员履历 杨娜女士，汉族，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-002 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景 艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 2024 年向关联方董利成先 生和李景艳女 ...

北京世纪国源科技股份有限公司副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-007 公司已建立较为完备的组织架构和法人治理结构，刘海军先生辞去副总经理职务 后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。刘海军先 生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积 极的作用，公司董事会对刘海军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《刘海军先生<辞去副总经理职务报告>》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2024 年 1 月 8 日收到刘海军（姓名）先生递交的辞职报告，自 2024 年1月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,016,000股，占公司股本的0.7594%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。 （二）辞职原因 刘海军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-082 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,864,173 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,826,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场及视频方式对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-083 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月5日 [1] - 调研地点是公司会议室 [1] - 调研形式为现场调研 [1] - 调研机构有中邮证券、合众资产、天弘基金、港湾网络科技 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书尚红英、证券事务代表刘淑云 [1] 业务情况 在手订单 - 公司目前在手订单充足，所处自然资源和农业农村方向市场订单释放需求旺盛 [2] 农业保险 - 智慧农业保险综合解决方案获市场验证和客户认可，精准承保农业保险管理新模式提供3S科技服务支撑 [3] - 服务范围涉及17个省、15家保险公司，在多个新业务领域深入研究并开展试点落地 [3] 生产社会化服务 - 形成产 - 供 - 销线上线下一体化农业全产业链社会化服务平台，为新型经营主体提供一站式服务运营支撑 [3] - 累计在10余省百余个县区推广落地，完成生产全流程监管，服务组织近万家，接入智能监测终端万余台 [3] 研发与营收 - 前两年研发投入比例达20%以上，旨在打造核心竞争力，储备相关业务平台 [3] - 借助募投项目构建自然资源和农业农村方向产品服务解决方案 [3] - 未来将聚焦主营业务，加强市场拓展和技术研发投入，扩大营收规模，提升毛利率 [3] 人员情况 - 2023年员工人数较去年年底减少，原因是提升综合管理水平和运营效率，实施降本增效，调整人员结构 [5] - 公司有完备人才机制，人员减少不影响业务开展，会按需引进人才 [5] 资本运作 - 未来将根据自身发展阶段，审慎评估，适时实施资本运作策略助力企业发展 [5]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-073 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京 世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方 北京世纪国源科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的 ...