北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-013 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 北京世纪国源科技股份有限公司 二零二四年三月 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入231,423,536.27元，较上年同期增长17.55%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,060,136.93元，较上年同期增长113.38%[3] - 2023年基本每股收益0.08元，较上年同期增长112.70%[3] - 2023年末总资产628,933,705.50元，较期初减少3.61%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益594,383,990.17元，较期初增长1.90%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.44元，较期初增长1.83%[3] 财务数据变化原因 - 公司净利润大幅增长因新业务承揽实施、降本增效使毛利额增加[5] 费用预计变化 - 本年度公司信用减值和资产减值损失合计较上年预计减少3000万元[5] - 本年度公司研发费用较上年预计减少2000万元[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报为初步核算数据，最终以2023年年度报告为准[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告数据为准[1][6] - 公告发布时间为2024年2月27日[7] 净利润情况 - 公司预计本报告期扭亏为盈[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为950 - 1150万元，上年同期为 - 8267.44万元[3] 净利润增长原因 - 公司净利润大幅增长因新业务承揽实施使营收增长，降本增效使毛利额增加[4] 减值损失情况 - 本年度公司信用减值损失和资产减值损失合计较上年同期预计减少3000万元[5] 应收款项情况 - 公司加大账龄较长应收款项催收力度，长账龄项目回款有成效[5] 研发费用情况 - 本年度公司研发费用较上年同期预计减少2000万元[5] 研发策略调整 - 公司适当放缓研发投入节奏，加大产品研发市场转化力度[5]

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对国源科技2024年度预计日常关联交易及关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计2024年 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-001 北京世纪国源科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景 艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金 购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅限于安全性高、流动 性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点 所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1 亿元，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。 三、风险分析及风控措施 （一）风险分析 1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响； ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-004 二、决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关 于公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票，保留意见 0 票，反对意见 0 票，无法发表意见 0 票。经核查，独立董事认 为，公司根据生产经营及业务发展的资金需求，向金融机构申请综合授信额度， 关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授 信额度提供保证等担保，以支持公司发展，不影响公司的独立性，有利于补充公 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟分别向中国光大 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构 申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-003 北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、提供 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产品、 | | | | | | | 商品 | | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 其他 | ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 5 日审议通过《关于任命杨娜女士为公司副总经理的议 案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第三届董事会第二次独 立董事专门会议审议通过该议案。 任命杨娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-006 北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，董事会决定任命杨娜女士为公司副总经理。 （三）新任高级管理人员履历 杨娜女士，汉族，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-002 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景 艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 2024 年向关联方董利成先 生和李景艳女 ...