董事会提名 - 公司董事会提名李秋玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[3] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格[5] - 被提名人过往任职未超半数会议缺席[6] - 被提名人近36个月未受其他有关部门处罚[6]

董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名张正河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

独立董事提名 - 李秋玲被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 国源科技连续任职不超六年[4]

公司信息 - 股票代码835184，简称为国源科技[1] 交易数据 - 2024年5月30日成交价3.85，成交106122股[1] 交易营业部 - 买入为国新证券沈阳北站路营业部，卖出为上海浦东新区云鹃北路营业部[1]

激励计划授予情况 - 2024年4月9日为授予日，5月28日为登记日，授予价格4.12元/股[4] - 实际授予人数50人，授予数量2,240,973股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] - 程立君等3人各获授100,000股，占拟授予总数3.19%，占公告日总股本0.07%[3] - 陈辉等47名核心员工获授1,940,973股，占拟授予总数61.99%，占公告日总股本1.45%[3] - 首次授予合计2,240,973股，占拟授予总数71.57%，占公告日总股本1.67%[3] - 因部分人员离职或放弃，未登记限制性股票490,000股[7] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[8] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元[10] 资金与成本 - 截至2024年5月15日，收到50名激励对象认购款9,232,808.76元，注册资本和实收资本均为133,790,000.00元[13] - 首次授予登记的限制性股票需摊销总费用为385.45万元[14] - 2024 - 2027年需摊销的费用分别为168.63万元、138.12万元、65.85万元、12.85万元[14] 股份数量与比例 - 授予登记前无限售条件股份数量为89101487股，比例为66.60%[16] - 授予登记前有限售条件股份数量为44688513股，比例为33.40%[16] - 授予登记后无限售条件股份数量为86860514股，比例为64.92%[16] - 授予登记后有限售条件股份数量为46929486股，比例为35.08%[16] - 授予登记前后公司总股本均为133790000股，比例为100.00%[16] 影响说明 - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度不大[15] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格等有关[14]

激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票3130973股，首次授予2730973股，预留400000股[10] - 首次授予激励对象原计划57人，实际50人[10][11] 授予情况 - 2024年4月9日决定授予，授予价格4.12元/股[10] - 实际授予股份数2240973股[11] 缴款与审议 - 截至2024年5月15日收到认购款9232808.76元[12] - 2024年5月27日审议通过差异议案[12] 差异原因与合规 - 差异因1名核心员工离职、6人自愿放弃[14] - 律师认为差异符合相关规定[14]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 2024年5月27日审议通过首次授予结果与公示情况存在差异议案[3] - 1名核心员工因离职、副总经理等放弃获授，未登记490,000股[3][4] - 首次授予激励对象实际50人，授予股份2,240,973股[4]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 1名核心员工离职、6人因个人原因失去获授资格[2] - 未登记限制性股票490,000股[2] - 首次授予激励对象50人，股份2,240,973股[2][3] - 调减授予人数及股份合规，监事会无异议[3]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 28 | 833580 | 科创新材 | 5 | 1700000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 国新证券股份有限公 | 国新证券股份有限公 | | 28 | 835184 | 国源科技 | 3.92 | 100000 | 司沈阳北站路证券营 | 司上海浦东新区云鹃 | | | | | | | 业部 | 北路证券营业部 | ...