证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-085 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审 核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2024 年半年度 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-084 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长董利成先生 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一 ...

人员变动 - 董利成被选举为董事长，持股26,456,982股，占比19.78%[3] - 刘代被选举为副董事长，持股7,810,100股，占比5.84%[3] - 李景艳被聘任为总经理，持股17,067,600股，占比12.76%[3] - 程立君被聘任为技术总监、副总经理，持股920,000股，占比0.69%[4] - 付强被聘任为副总经理，持股700,000股，占比0.52%[4] - 代庆被聘任为副总经理，持股30,000股，占比0.022%[4] - 唐巍被聘任为财务负责人，持股2,673,391股，占比2.00%[5] - 尚红英被聘任为董事会秘书，持股420,000股，占比0.31%[5] - 石静被选举为监事会主席，持股30,000股，占比0.022%[6] - 独立董事和审计委员会同意人员聘任议案[10]

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为13379万元[9] - 公司股份总数为13379万股，均为人民币普通股[14] 股东与股权 - 董利成认缴3600万股，持股45%；李景艳认缴2400万股，持股30%等[14] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市起12个月内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] - 董监高在财报公告前特定时间不得买卖股票[20] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行总额10%，并3年内处理[18] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[22] - 高级管理人员等战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[88][89] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需出席董事三分之二以上同意[94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期等[124] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人[138]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人员选举 - 选举李秋玲等为审计委员会委员，任期有别[6] - 选举董利成为董事长，刘代为副董事长，任期三年[7][8] 人员聘任 - 聘任李景艳为总经理等多人任相关职务，任期三年[9][10][12][14][15] 决议公布 - 公布第四届董事会相关会议决议，文件日期2024年7月19日[17]

董事会换届 - 2024年7月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李秋玲等为审计委员会委员，李秋玲任主任委员[2] - 李秋玲任期至2026年2月20日，张正河等任期三年[2] 合规情况 - 换届选举符合规定，不影响生产经营[3] 其他 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5] - 公告日期为2024年7月19日[5]

会议安排 - 2024年6月28日决定召集会议并公告召开股东大会通知，7月18日召开[2][3] - 现场会议7月18日14:30开始，网络投票时间为7月17 - 18日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表10人，代表股份56,138,073股，占比42.24%[4] - 网络投票股东2人，所持股份40,600股，占比0.03%[4] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意票56,178,673股，占比100%[7] 人员选举 - 选举董利成等4位非独立董事同意票均为56,178,673股，占比100%[8] - 选举李秋玲等2位独立董事同意票均为56,178,673股，占比100%[10] - 选举石静等2位非职工监事同意票均为56,178,673股，占比100%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股56,178,673股，占比42.27%[3] - 网络投票股东2人，持股40,600股，占比0.03%[3] 议案与选举 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数56,178,673股，占比100%[6] - 选举董利成等人为董事、监事，得票数均为56,178,673股，占比100%[10][13] 人员任职 - 董利成等8人于7月18日任职生效[15]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年7月15日，方式为通讯[3] 人员选举 - 选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-081 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事 会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期 自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止，张正河先生、董利成先生 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员 在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 二、审计委员会委员换届选举对公司的影响 本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司 ...