北京世纪国源科技股份有限公司副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-007 公司已建立较为完备的组织架构和法人治理结构，刘海军先生辞去副总经理职务 后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。刘海军先 生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积 极的作用，公司董事会对刘海军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《刘海军先生<辞去副总经理职务报告>》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2024 年 1 月 8 日收到刘海军（姓名）先生递交的辞职报告，自 2024 年1月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,016,000股，占公司股本的0.7594%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。 （二）辞职原因 刘海军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场及视频方式对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-082 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,864,173 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,826,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-083 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月5日 [1] - 调研地点是公司会议室 [1] - 调研形式为现场调研 [1] - 调研机构有中邮证券、合众资产、天弘基金、港湾网络科技 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书尚红英、证券事务代表刘淑云 [1] 业务情况 在手订单 - 公司目前在手订单充足，所处自然资源和农业农村方向市场订单释放需求旺盛 [2] 农业保险 - 智慧农业保险综合解决方案获市场验证和客户认可，精准承保农业保险管理新模式提供3S科技服务支撑 [3] - 服务范围涉及17个省、15家保险公司，在多个新业务领域深入研究并开展试点落地 [3] 生产社会化服务 - 形成产 - 供 - 销线上线下一体化农业全产业链社会化服务平台，为新型经营主体提供一站式服务运营支撑 [3] - 累计在10余省百余个县区推广落地，完成生产全流程监管，服务组织近万家，接入智能监测终端万余台 [3] 研发与营收 - 前两年研发投入比例达20%以上，旨在打造核心竞争力，储备相关业务平台 [3] - 借助募投项目构建自然资源和农业农村方向产品服务解决方案 [3] - 未来将聚焦主营业务，加强市场拓展和技术研发投入，扩大营收规模，提升毛利率 [3] 人员情况 - 2023年员工人数较去年年底减少，原因是提升综合管理水平和运营效率，实施降本增效，调整人员结构 [5] - 公司有完备人才机制，人员减少不影响业务开展，会按需引进人才 [5] 资本运作 - 未来将根据自身发展阶段，审慎评估，适时实施资本运作策略助力企业发展 [5]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-079 北京世纪国源科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：李秋玲 委员：庹国柱、董利成 上述董事 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-069 北京世纪国源科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过《关于修订公司内部治理制度的议 案》，议案内容包含《监事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步保障北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京世纪国源科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-078 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-073 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京 世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方 北京世纪国源科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-068 北京世纪国源科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次临 时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规、规范性文件以 ...