证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-078 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-072 第一章 总则 第一条 为强化北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 核，并对董事会负责。 北京世纪国源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《董事会审计委员会工作细则》，该议案无需提交股东大 会审议。 二、制度的主要内容， ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-079 北京世纪国源科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：李秋玲 委员：庹国柱、董利成 上述董事 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-065 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-070 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《独立董事工作制度》，该议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京世纪国源科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-067 北京世纪国源科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《股东大会议事规则》，该议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京世纪 国源科技股份有 ...

| | | 股份 | | | 29.98% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 83968 | 广道 | 1130143 | 21656. | 当日收盘价涨幅达到 | | 22 | 0 | 数字 | 0 | 14 | 29.97% | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 1641403 | 8972.5 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 4 | 股份 | 5 | 7 | 46.19% | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | 9881440 | 5583.2 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 9 | | | 4 | | | | | 科技 | | | 41.47% | | 2023-11- | 83152 | 凯华 | 1223951 | 15830. | 当日价格振幅达到 | | 22 | 6 | | 3 | 15 | | | | | 材料 | | | 40.19% | | 2023-11- | 83803 | 德众 | 2016572 | 6833.4 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 0 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 国源科技(835184) | 连续竞价 | 15351128.0 | 成交金额（万 元） | 9378.4 | | | （股） | | | | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 2625779.38 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1632407.29 | 2394321.27 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | | | 1490852.41 | 1761561.25 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | | | 1446094.3 | 0 | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-22 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国源科技(835184) | 成交数量 连续竞价 | 10262203.0 | 成交金额（万 | 6628.79 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 2625779.38 | 0 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | | | 1446094.3 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | 1421995 | 1878 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1111756.55 | 1458932.73 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园路证券营业部 | | | 1072377.28 | 29853. ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.573%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 证券代码：835184 证券简称:国源科技 公告编号：2023-063 北京世纪国源科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...