盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、 本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》之规定。 二、出席本次会议人员的资格 1、出席本次会议现场会议的股东 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-083 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生，并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石 静女士为公司第四届 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-078 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监 | 事 38 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过： 选举董利成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,456,982 股，占公司股本的 19.78%，不是失信联合惩戒对象。 选举刘代先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李景艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 17,067,600 股，占公司股本的 12.76%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-082 北京世纪国源科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-080 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董利成先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司董事会下设审计委员会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，选举李秋玲女士 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-077 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,178,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事庹国柱因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4 ...

募资情况 - 2020年7月8日发行3345万股普通股，募资3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[2] 项目投入 - 截至2024年5月31日，基础数据项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[3] - 截至2024年5月31日，时空大数据项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[3] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入2.606601亿元，进度72.15%[4] 资金余额 - 截至2024年5月31日，募集资金余额1.1268846788亿元，含现金管理7000万元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，可循环，单笔最长12个月[7] - 2024年6月28日三会均通过现金管理议案[8][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募资现金管理[12][13]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开[5] - 网络投票7月17日15:00 - 7月18日15:00[5] - 股权登记日为7月15日[8] - 会议登记时间为7月16日16:00 - 17:00[17] 董事会调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[12][13] - 第三届董事会任期7月23日届满[12][13][15] 人员任期 - 第四届董事会非独立董事候选人任期三年[12] - 独立董事候选人李秋玲任期至2026年2月20日，张正河任期三年[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人任期三年[15] 会议信息 - 会议地点为北京西城区西直门外大街1号院西环广场T2 10C11号房间[9] - 会议联系方式电话为010 - 58301677[17]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原董事会8名董事（3名独董），修订后6名（2名独董）[3] - 原和修订后章程均设正副董事长各1人[3] - 修订不涉注册地址变更，需股东大会审议[3] - 修订原因是结合实际并依规定[4]

股权结构 - 董利成持股26456982股，占比19.78%[2] - 李景艳持股17067600股，占比12.76%[2] - 刘代持股7810100股，占比5.84%[2] 会议安排 - 公司于2024年6月28日进行董事、监事换届会议审议[2,5,6,9]