业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额39738.60万元，净额36128.27万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入26066.01万元[4] 项目进展 - 基础数据加工与主动遥感项目拟投15100.00万元，累计投入6311.22万元，进度41.80%[3] - 时空大数据平台项目拟投9500.00万元，累计投入8226.51万元，进度86.59%[4] - 补充流动性资金拟投11528.27万元，累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 未来展望 - 两项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延长至2025年12月31日[3][4][5] - 2024年6月28日审议通过部分募投项目延期议案[7] - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[9]

独立董事提名 - 张正河被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月有违法处罚等不得任职[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不符要求[4] 承诺事项 - 张正河承诺不符条件将按规定辞职[5]

人事安排 - 提名石静、杨成斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 项目规划 - 将“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”等规划建设期延长至2025年12月31日[7] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[9]

业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，三项目投入进度分别为41.80%、86.59%、100.00%[3] 未来展望 - 两项目建设期延长至2025年12月31日[4] 其他新策略 - 2024年6月28日三会审议通过部分募投项目延期议案[6] - 保荐机构国元证券对项目延期无异议[8]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于6月28日召开[3] - 本次会议应到职工代表20人，实到20人[3] 监事会相关 - 公司第三届监事会任期将于7月23日届满[4] - 全体与会职工代表同意选举孙洁为公司第四届监事会职工代表监事[4] - 孙洁将与两名非职工代表监事组成公司第四届监事会[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张正河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

募集资金情况 - 公司公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] - 截至2024年5月31日，公司募集资金余额1.1268846788亿元，现金管理7000万元，银行存款4268.846788万元[5][6] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，国源科技基础数据加工与主动遥感项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技时空大数据平台项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[4] - 截至2024年5月31日，沈阳国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入734.56万元，进度66.78%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源时空大数据平台项目累计投入503.67万元，进度25.83%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入435.63万元，进度79.21%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技补充流动资金累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[8] - 2024年6月28日相关会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[10][14]

独立董事提名 - 李秋玲被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 国源科技连续任职不超六年[4]

董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]

董事会提名 - 公司董事会提名李秋玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[3] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格[5] - 被提名人过往任职未超半数会议缺席[6] - 被提名人近36个月未受其他有关部门处罚[6]