证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-068 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名李秋玲女士为本公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-071 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （ ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京世 纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国 源科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1266号）核准，公 司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股3,345万股，发行价格 人民币11.88元/股，公司募集资金总额人民币397,386,000.00元，扣除不含税 发行费用人民币36,103,257.55元，实际募集资金净额为人民币361,282,742.45 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月14日对公司公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020] ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-075 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-072 北京世纪国源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 24 日核发《关于核准北京世纪国源 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1266 号），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股 33,450,00 股，发行价格人民币 11.88 元/股，公司募集资金总额人民币 397,386,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 36,103, ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-074 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对国源科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 24 日核发《关于核准北京世纪国源 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1266 号），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股股票 3,345 万股，发行价格为人民币 11.88 元/股，公司募集资金总额人民币 39,738.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 3,610.33 万元，实际募集资金净额 为人民币 36,128.27 万元。天健会计师事务 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-073 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 8 日，北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 33,450,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.88 元/股，募集资 金总额为 397,386,000.00 元，实际募集资金净额为 361,282,742.45 元，到账时间 为 2020 年 7 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | | | （调整后） | （2） | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-076 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体与会职工代表民主 讨论，一致同意选举孙洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，其任期与第四届监事会任期一致。 经审查，孙洁女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》等相关规定。 三、备查文件 2024 年第一次职工代表大会决议暨换届选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 20 人， 实到职工代表 20 人，会议由石静女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-069 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名张正河先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...