证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-070 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李秋玲，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-067 北京世纪国源科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名李景艳女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 17,067,600 股，占公司股本的 12.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘代先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 2,673,391 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李秋玲女 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-065 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程> ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-066 北京世纪国源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 6 | 名董事组 | | | 成，其中 3 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | 成，其中 2 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | | 人、副董事长 1 | 人。 | | | | 人、副董事长 1 人。 | | | | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条 ...

公司信息 - 股票代码835184，简称为国源科技[1] 交易数据 - 2024年5月30日成交价3.85，成交106122股[1] 交易营业部 - 买入为国新证券沈阳北站路营业部，卖出为上海浦东新区云鹃北路营业部[1]

激励计划授予情况 - 2024年4月9日为授予日，5月28日为登记日，授予价格4.12元/股[4] - 实际授予人数50人，授予数量2,240,973股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] - 程立君等3人各获授100,000股，占拟授予总数3.19%，占公告日总股本0.07%[3] - 陈辉等47名核心员工获授1,940,973股，占拟授予总数61.99%，占公告日总股本1.45%[3] - 首次授予合计2,240,973股，占拟授予总数71.57%，占公告日总股本1.67%[3] - 因部分人员离职或放弃，未登记限制性股票490,000股[7] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[8] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元[10] 资金与成本 - 截至2024年5月15日，收到50名激励对象认购款9,232,808.76元，注册资本和实收资本均为133,790,000.00元[13] - 首次授予登记的限制性股票需摊销总费用为385.45万元[14] - 2024 - 2027年需摊销的费用分别为168.63万元、138.12万元、65.85万元、12.85万元[14] 股份数量与比例 - 授予登记前无限售条件股份数量为89101487股，比例为66.60%[16] - 授予登记前有限售条件股份数量为44688513股，比例为33.40%[16] - 授予登记后无限售条件股份数量为86860514股，比例为64.92%[16] - 授予登记后有限售条件股份数量为46929486股，比例为35.08%[16] - 授予登记前后公司总股本均为133790000股，比例为100.00%[16] 影响说明 - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度不大[15] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格等有关[14]

激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票3130973股，首次授予2730973股，预留400000股[10] - 首次授予激励对象原计划57人，实际50人[10][11] 授予情况 - 2024年4月9日决定授予，授予价格4.12元/股[10] - 实际授予股份数2240973股[11] 缴款与审议 - 截至2024年5月15日收到认购款9232808.76元[12] - 2024年5月27日审议通过差异议案[12] 差异原因与合规 - 差异因1名核心员工离职、6人自愿放弃[14] - 律师认为差异符合相关规定[14]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 2024年5月27日审议通过首次授予结果与公示情况存在差异议案[3] - 1名核心员工因离职、副总经理等放弃获授，未登记490,000股[3][4] - 首次授予激励对象实际50人，授予股份2,240,973股[4]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 1名核心员工离职、6人因个人原因失去获授资格[2] - 未登记限制性股票490,000股[2] - 首次授予激励对象50人，股份2,240,973股[2][3] - 调减授予人数及股份合规，监事会无异议[3]

监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-062 北京世纪国源科技股份有限公司 予股份为 2,240,973 股。除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公 司 2024 年股权激励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，监事会认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最终授予 人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市 规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年 股权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会对 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差 异无异议。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 29 日 与股权激励计划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司" ...