证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-061 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予情况 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | 授予限制性股票 | 公告日总股本 | | | | | 总数的比例 | 的比例 | | 程立君 | 技术总监/副总经理 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 付强 | 副总经理 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 尚红英 | 董事会秘书 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 陈辉等核心员工（47 | 人） | 1,940,973 | ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行 了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异的 法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性文 件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》的有关规定， ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-063 因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 490,000 股。本激励计划限制性股票首次授予激励对象人数实际为 50 人，首次授予股份 为 2,240,973 股。除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 与股权激励计划安排存在差异的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 28 | 833580 | 科创新材 | 5 | 1700000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 国新证券股份有限公 | 国新证券股份有限公 | | 28 | 835184 | 国源科技 | 3.92 | 100000 | 司沈阳北站路证券营 | 司上海浦东新区云鹃 | | | | | | | 业部 | 北路证券营业部 | ...

资产负债情况 - 公司资产总计为62,599.93万元，较上年期末下降0.33%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为59,461.91万元，较上年期末增长0.27%[6] - 公司资产负债率(母公司)为6.60%，较上年期末下降0.41个百分点[6] - 公司资产负债率(合并)为4.96%，较上年期末下降0.57个百分点[6] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为6,131.71万元，同比增长58.95%[7] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为169.46万元，同比增长121.86%[7] - 公司2024年1-3月实现净利润1,610,351.73元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为1,694,604.89元[36] - 基本每股收益为0.01元[36] - 稀释每股收益为0.01元[36] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,249.81万元，同比下降101.20%[9] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为76,333,790.19元[39] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-32,498,117.52元[39] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为56,919,348.46元[40] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-36,870,546.13元[40] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-614,545.71元[40] - 公司2023年1-3月经营活动现金流出小计为45,331,737.25元[39] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-16,152,446.59元[39] - 公司2023年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为51,737.10元[42] - 公司2023年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为113,770.00元[42] 股东情况 - 公司前十大股东中，董利成持股19.78%为第一大股东[15] - 公司股东董利国持有的2,480,000股份被司法冻结[18] 股权激励 - 公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了2024年股权激励计划相关议案[24] - 公司于2024年4月9日召开董事会会议，审议通过了向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[24] - 首次授予限制性股票数量为2,730,973股，授予对象为57人[24] - 限制性股票的授予价格为4.12元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股[24] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月[25] 其他 - 报告期内相关承诺主体严格履行了之前作出的承诺[25] - 公司2024年预计发生日常性关联交易金额为1,225,997.54元[20]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-057 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-058 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024 ...

制度审议 - 公司2024年4月26日通过新增《内部审计制度》议案，无需股东大会审议[2] 审计组织架构 - 董事会审计委员会下设审计部，审计部对审计委员会负责[7] - 审计委员会成员中独立董事应占多数，召集人应为独立董事中的会计专业人士[7] 审计工作安排 - 审计委员会至少每年召开一次会议审议审计部计划和报告等[10] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 审计重要事项 - 审计重要事项包括对外投资、购买和出售资产等[14][23] 审计流程 - 审计实施前3个工作日送达审计通知书[23] - 审计小组获取证据形成意见并出具初稿[25] - 审计报告与被审计对象交换意见后提交审批[25] 申诉与档案保存 - 被审计对象对报告有异议应在7个工作日内申诉[24] - 审计档案保存期为十年[25] 其他规定 - 审计部制定目标、计划及预算经审计委员会批准后实施[23] - 公司聘请会计师事务所审计时应要求出具内控鉴证报告[21] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[31][32]

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-057 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-060 北京世纪国源科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于新增<内部审计制度>的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，公司结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...