证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-058 北京世纪国源科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 20 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-056 北京世纪国源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变 更北京世纪国源科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派 董江森先生、蒋贻宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国元证券将根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定继续履行募集资金相关的持续督导职 责。蒋贻宏先生因工作安排原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，国元证券现委派李慧女士（简历见附件）接替蒋贻 宏先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后， 公司向不特 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-056 公司董事会对蒋贻宏先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票及持续 督期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 北京世纪国源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变 更北京世纪国源科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派 董江森先生、蒋贻宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国元证券将根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定继续履行募集资金相关的持续督导职 责。蒋贻宏先生因工作安排原因，不再负责 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 一、本次会议的召集、召开程序 1、2024 年 3 月 26 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董 事会决定召集本次会议。 2、本次会议以现场投票和网络投票方式相结合的方式召开，公司于 2024 年 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-053 北京世纪国源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 □媒体采访 □现场参观 （三）上市公司接待人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英女士； 公司技术总监、副总经理：程立君先生； 公司保荐代表人：董江森先生、蒋贻宏先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次说明会通过年报视频解读方式对公司业务及 2023 年经营业绩情况 ...

公司基本信息 - 国源科技注册资本为133,790,000万元[2] - 法定代表人和实际控制人为董利成、李景艳[2] - 证券简称为国源科技，代码为835184[2] 发展历程 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所[2] - 2021年4月13日增加募投项目实施主体[10] 合规问题 - 2022年12月26日因财务数据错报收自律监管措施决定[11] - 业绩快报与年报数据差异超20%[11] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用合规未用完[18][19] - 国元证券督导至资金使用完毕[19]

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已 届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出 具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | | 证券简称 | 国源科技 | | 证券代码 | 835184 | | 注册资本 | 133,790,000万元 | | 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12 号 房间(德胜园区) | | 办公地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12 号 | | | 房间(德胜园区) | | 法定代表人 | 董利成 | | 实际控制人 | 董利成、李景艳 | | ...