证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-077 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名张正河先生为本公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-075 北京世纪国源科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》，议案内容包含《承诺管理制度》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司")及 相关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等有关法律、法规、规范性文件和《北京 世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

| | | 股份 | | | 29.98% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 83968 | 广道 | 1130143 | 21656. | 当日收盘价涨幅达到 | | 22 | 0 | 数字 | 0 | 14 | 29.97% | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 1641403 | 8972.5 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 4 | 股份 | 5 | 7 | 46.19% | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | 9881440 | 5583.2 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 9 | | | 4 | | | | | 科技 | | | 41.47% | | 2023-11- | 83152 | 凯华 | 1223951 | 15830. | 当日价格振幅达到 | | 22 | 6 | | 3 | 15 | | | | | 材料 | | | 40.19% | | 2023-11- | 83803 | 德众 | 2016572 | 6833.4 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 0 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 国源科技(835184) | 连续竞价 | 15351128.0 | 成交金额（万 元） | 9378.4 | | | （股） | | | | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 2625779.38 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1632407.29 | 2394321.27 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | | | 1490852.41 | 1761561.25 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | | | 1446094.3 | 0 | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-22 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国源科技(835184) | 成交数量 连续竞价 | 10262203.0 | 成交金额（万 | 6628.79 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 2625779.38 | 0 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | | | 1446094.3 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | 1421995 | 1878 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1111756.55 | 1458932.73 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园路证券营业部 | | | 1072377.28 | 29853. ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.573%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 证券代码：835184 证券简称:国源科技 公告编号：2023-063 北京世纪国源科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-061 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（w ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-060 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以专人送达方式 发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计640,981,770.71元，较上年期末减少1.76%；归属于上市公司股东的净资产591,736,949.51元，较上年期末增加1.44%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入159,033,328.33元，较上年同期增加5.73%；归属于上市公司股东的净利润8,413,096.27元，较上年同期增加121.29%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入61,462,054.39元，较上年同期增加56.33%；归属于上市公司股东的净利润3,274,757.87元，较上年同期增加112.65%[10] - 本年累计净利润8,347,068.07元，较上年同期增加121.12%，主要因降本增效和研发费用减少[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计57844.91万元，较2022年12月31日的59335.07万元有所下降[28] - 2023年9月30日公司非流动资产合计6253.27万元，较2022年12月31日的5914.63万元有所上升[29] - 2023年9月30日公司资产总计64098.18万元，较2022年12月31日的65249.69万元有所下降[29] - 2023年9月30日公司流动负债合计4132.43万元，较2022年12月31日的6670.33万元大幅下降[29] - 2023年9月30日公司非流动负债合计758.65万元，较2022年12月31日的246.98万元有所上升[30] - 2023年9月30日公司负债合计4891.08万元，较2022年12月31日的6917.31万元有所下降[30] - 2023年9月30日公司所有者权益合计59207.09万元，较2022年12月31日的58332.39万元有所上升[30] - 2023年1-9月营业总收入为159,033,328.33元，较2022年1-9月的150,419,131.68元增长约5.72%[36] - 2023年1-9月营业总成本为135,232,279.41元，较2022年1-9月的178,551,386.81元下降约24.26%[37] - 2023年1-9月净利润为8,347,068.07元，而2022年1-9月净亏损39,520,218.03元[37] - 2023年资产总计为637,936,913.15元，较上期的645,396,592.68元下降约1.16%[33] - 2023年负债合计为52,532,389.98元，较上期的71,566,068.79元下降约26.60%[34] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，2022年为 -0.30元/股[38] - 公司2023年净利润为11,573,999.28元，2022年净亏损为37,624,522.50元[41] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金65,976,437.86元，较上年期末减少70.09%，主要因购买银行理财产品[11] - 报告期末短期借款5,004,825.00元，较上年期末减少80.00%，主要因偿还到期银行借款[11] - 报告期末交易性金融资产122,310,826.39元，较上年期末增加837.66%，主要因购买银行理财产品[11] - 2023年存货为13,210,761.55元，较上期的14,136,834.03元下降约6.55%[33] - 2023年合同资产为239,246,710.46元，较上期的210,803,312.77元增长约13.49%[33] - 2023年短期借款为5,004,825.00元，较上期的25,026,194.45元下降约80.01%[33] - 2023年应付账款为15,385,513.01元，较上期的10,732,878.11元增长约43.35%[33] 费用与损失关键指标变化 - 本年累计研发费用18,864,468.08元，较上年同期减少52.52%，主要因项目投入节奏适当放慢[11] - 本年累计信用减值损失 - 5,710,658.41元，较上年同期减少74.09%，主要因加大应收款项催收力度[11] - 2023年销售费用为10,572,788.89元，较2022年的17,665,132.74元有所下降[41] - 2023年研发费用为14,803,195.18元，较2022年的33,235,852.83元大幅减少[41] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为88,179,923股，占比65.91%，期末数量为88,426,340股，占比66.09%[16] - 有限售股份期初数量为45,610,077股，占比34.09%，期末数量为45,363,660股，占比33.91%[16] - 总股本为133,790,000股，普通股股东人数为22,022人[16] - 董利成期末持股26,456,982股，持股比例19.78%[17] - 李景艳期末持股17,067,600股，持股比例12.76%[17] - 董利国期末持股10,116,000股，持股比例7.56%[17] - 刘代期末持股7,810,100股，持股比例5.84%[17] - 王山松期末持股3,419,000股，持股比例2.56%[17] 关联交易与诉讼事项 - 公司日常性关联交易其他类型预计金额为1,602,780元，发生金额为1,202,085元[22] - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[21] 授信担保事项 - 董利成和李景艳为公司向北京银行德外支行申请4000万元综合授信提供担保，担保期间为2021年9月6日至2023年2月10日[24] - 董利成和李景艳为公司向中国光大银行北京阜成路支行申请1000万元综合授信提供担保，担保余额487.97万元，担保期间为2022年4月18日至2023年4月17日[24] - 董利成和李景艳为公司向北京银行德外支行申请3000万元综合授信提供担保，担保余额3000万元，担保期间为2022年10月24日至2025年10月23日[24] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为125,568,840.98元，2022年同期为160,153,282.60元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为146,807,514.39元，2022年同期为226,502,360.88元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,238,673.41元，2022年同期为 - 66,349,078.28元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为138,586,947.09元，2022年同期为289,271,838.65元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为247,661,448.29元，2022年同期为274,767,757.32元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为400,000.00元，2022年同期为22,122,791.53元[45] - 2023年期末现金及现金等价物余额为60,959,108.96元，2022年为165,279,222.57元[45] - 经营活动现金流入小计为1.14亿美元，上年同期为1.47亿美元[48] - 经营活动现金流出小计为1.30亿美元，上年同期为2.02亿美元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-1606.92万美元，上年同期为-5545.75万美元[48] - 投资活动现金流入小计为1.23亿美元，上年同期为2.38亿美元[48] - 投资活动现金流出小计为2.20亿美元，上年同期为2.50亿美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-9655.44万美元，上年同期为-1203.32万美元[48] - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为2212.28万美元[48] - 筹资活动现金流出小计为2263.43万美元，上年同期为4360.92万美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2263.43万美元，上年同期为-2148.64万美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-1.35亿美元，上年同期为-8897.72万美元[48] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1,529,949.48元[13]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3100000 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳香梅路证 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3455500 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832566 | 梓橦宫 | 5.83 | 120000 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | | 01 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证 ...