证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和《公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-043 北京世纪国源科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的法定程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-012），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工 的陈辉、陈玥西等 44 人通过北京证券交易所官网及内部信息 ...

股权激励计划流程 - 2024年3月15日审议通过首次授予激励对象名单议案[3] - 3月18日在北交所官网披露激励对象名单[3] - 3月19 - 28日公示，监事会未收到异议[3] 激励对象要求 - 需经2024年第一次临时股东大会审议通过[3] - 无6种不得成为激励对象的情形[5] 激励对象范围 - 包括高管及核心员工，不包括独立董事等[5] - 不包括大股东或实控人及其亲属[5] 激励对象情况 - 基本情况属实，符合相关条件[6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工， 并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。公 司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至 公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。本次拟认 定核心员工事宜尚需经过公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-041 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 ...

募集资金概况 - 2020年向不特定合格投资者公开发行33450000万股，发行价每股11.88元，募资39738.60万元，净额36128.27万元[12] - 超募资金净额6528.27万元用于补充流动资金，2021年末已全额使用完毕[27] 项目投入与结余 - 截至2023年初累计项目投入22512.92万元，利息收入净额1021.72万元；本期投入2469.81万元，利息收入净额233.54万元[13] - 截至2023年末累计项目投入24982.73万元，利息收入净额1255.26万元，应结余12400.80万元，实际结余12301.77万元，差异99.03万元[14] - 截至2023年12月31日公司6个募集资金专户合计余额123017669.32元[16][17] 资金使用相关 - 2020年7月12日前公司以自筹资金预先投入746.24万元，置换645.29万元，100.95万元未置换[19][20] - 报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 闲置募集资金购买理财产品期末已全部赎回[22] - 本年度使用暂时闲置募集资金现金管理，多笔委托理财金额涉及7000万元、900万元、1000万元等，预计年化收益率1.74% - 2.75%[23] 项目进度与延期 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目投入进度38.91%，预计2024/6/30达到预定可使用状态[25] - 时空大数据平台建设等项目投入进度分别为79.78%、100%[25] - 部分募投项目延期至2024年6月30日，已通过相关会议审议[26] 子公司与账户变动 - 2021年增加子公司沈阳国源和河南国源参与募投项目实施[15] - 2023年6月16日在招商银行北京朝阳门支行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[15] - 2023年7月17日将该账户变更为募集资金专户[15] 历史决策 - 2021年4月13日第二届董事会第二十三次会议通过增加募集资金投资项目实施主体议案[28] - “基础数据加工与主动遥感能力建设项目”增加全资子公司沈阳国源投入1100万、河南国源投入550万[28] - “时空大数据平台开发及应用建设项目”增加全资子公司河南国源投入1950万[28] - 使用部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资[28]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-021 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度经营成果及主要指标完成情况 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1266 号"文《关于核准北京世 纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，北京世纪 国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,345 万股股票，发 行价格 11.88 元/股，募集资金总额 39,738.60 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为人民币 36,128.27 万元。上述募集 ...

审计情况 - 审计公司对国源科技2023年度财报及汇总表审计，依据准则发表意见[3][7] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] 资金数据 - 子公司2023年度往来累计及期末余额均为16,807,56.00元[10] - 其他关联方2023年度往来累计及期末余额均为772.80元[10]