人事提名 - 拟提名胡振宜、梁志锦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 两项提名议案及募投项目调整议案表决均全票通过[6][7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[7]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、 朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证 ...

股价情况 - 公司股票在2025年2月27日至3月3日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达53.55%，属异常波动[3] 核查情况 - 公司对控股股东等核实，方式有电话、口头、微信询问[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，无应披露未披露事项[5][6] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性审慎投资[9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-008 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收到持股 5%以上股东广州鹏辉能源科技股份有限公司出具的《关于权益变动 触及 1%的告知函》，上述股东于 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 3 日通过集中 竞价累计减持公司股份 678,926 股，持有公司股份比例从 11.7371%减少至 10.7155%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 广州鹏辉能源科 技股份有限公司 | 2025 年 2 月 13 日至 202 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入381,849,469.81元，同比下降0.02%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额85,096,965.08元，同比上涨80.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,781,321.11元，同比上涨65.38%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,134,347.14元，同比上涨43.95%[4][6][7] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.11元，较上年同期上涨65.67%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.57元，较期初下降12.28%[4][6] 资产与权益变化 - 2024年末公司总资产688,719,848.33元，较期初上涨7.82%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益503,008,225.31元，较期初上涨13.37%[4][6] 股本变化 - 2024年末公司股本66,456,000，较期初增长29.24%[4] 扣非净利润增长原因 - 扣非净利润同比上涨43.95%主要因主要原材料价格下降，产品毛利率回升[7]

资金运用 - 2024年12月10日拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] - 本次委托兴业银行七天通知存款300万元，预计年化收益率1.00%[3] 过往投资 - 2024年6月投资招行三笔单位大额存单各1000万元，年化收益率2.60%、3.38%、3.38%[11] - 2024年兴业两笔400万元结构性存款，年化收益率1.85%、1.9%，本金已收回[14] 未到期情况 - 截至公告日，未到期兴业七天通知存款400万元，预计年化1.00%，2025年1月20日起始[13] 投资说明 - 投资不影响募集资金计划，累计委托未超授权额度[6][7] - 受托方兴业银行信用好，不构成关联交易[8] 风险相关 - 公司采取措施控风险，独董和监事会可监督检查[9] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[11]

2024年净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为7,200～7,400万元，同比增长61.39%～65.87%[5] - 2024年净利润增长的主要原因是主要原材料价格同比下降，产品毛利率回升[7] 业绩预告信息 - 2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[2] - 2024年年度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 投资风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，最终数据以2024年年度报告披露为准[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2024 年 12 月 10 日公司第三届董事会第二 十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-004 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民 币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、大额存 单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期限最长不 超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（h ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-002 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会的任期将于 2025 年 1 月 19 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关 工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成， 为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各 专门委员会亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继 续履行董事、监事、董事会专门委员会委员的义务和职责。 董事会 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年 1 月 17 日 ...

持股情况 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司持股7800000股，持股比例11.74%[2] 减持计划 - 拟减持不高于1329120股，减持比例不高于2%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期限为公告披露15个交易日后3个月内[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[3][4] 减持规定 - 上市12个月内为锁定期，期满后遵守规定审慎减持[5] - 违规减持所得归公司，大宗交易受让方6个月内不得减持[5][7] 其他情况 - 本次减持无不得减持情形，实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8][9]